Оперативно-розыскное предупреждение экономического мошенничества ступницкий александр евгеньевич. Возбуждение уголовного дела: осуществление проверочных, оперативно-розыскных и иных мер, принимаемых в связи с совершением страхового мошенничества Понятие и

Горбанев Владимир Михайлович

Краснодарский университет МВД России (тел.: +79298400048)

Оперативно-розыскная характеристика мошенничеств, связанных с использованием

В статье исследуются элементы оперативно-розыскной характеристики мошенничеств, связанных с использованием средств сотовой связи. Такая характеристика имеет высокую степень информативности и позволяет выдвигать версии в отношении как обстоятельств совершения преступления, так и личности потерпевшего и преступника.

Ключевые слова: мошенничество, средства сотовой связи, личность потерпевшего, личность мошенника.

V.M. Gorbanev, Krasnodar University of the Ministry of the Interior of Russia; tel.: +79298400048.

Operative and detective characteristic of fraud connected with the use of means of cellular communication

This article examines the elements of operative detective characteristic of fraud connected with the use of means of cellular communication. This feature is highly informative and allows you to push a new version about the circumstances of the crime and the personality of the victim and the perpetrator.

Key words: fraud, means of cellular communication, identity of the victim, identity of the fraudster.

За последнее десятилетие произошла резкая модернизация средств сотовой связи, в результате чего они преобразовались из примитивных аппаратов с очень ограниченным набором функциональных возможностей в мощные гаджеты с большим потенциалом. Совокупность свойств, которыми обладают в настоящее время средства сотовой связи, открывает широкие возможности для реализации преступных замыслов мошенниками. Предупреждение и раскрытие мошенничеств, связанных с использованием средств сотовой связи, являются непосредственными задачами оперативных подразделений органов внутренних дел. Как отмечает министр внутренних дел Российской Федерации В.А. Колокольцев, «...особую актуальность в современных условиях приобретает защита имущественных интересов граждан от воров и мошенников. По распространенности и темпам роста совершаемые ими преступления намного опередили остальные виды противоправных деяний» .

Невозможно отрицать и тот факт, что в нашей стране ежедневно растет количество пользователей Всемирной сети. Стремительными темпами происходит адаптация людей к современным условиям существования, неотъемлемой частью которых является Интернет. Различные взаимоотношения между людьми, ранее немыслимые без личного присутствия, за короткий промежуток времени при помощи

средств сотовой связи и Интернета перешли из разряда реальных в виртуальные. В насто -ящее время наблюдается необратимый процесс сращивания средств сотовой связи и сети Интернет, превращения их в единое целое. Не явилась исключением и кредитно-денежная сфера деловой, бытовой и других видов социальной активности. Негативным последствием данного процесса стало распространение мошенничеств, связанных с использованием средств сотовой связи.

Согласно ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации под мошенничеством понимается хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием .

Мошеннические действия рассматриваемого вида являются преступлениями новой формации, характеризуются дистанционностью, т.е. они совершаютсяя без непосредственного контакта с лицом, которое предполагается обмануть, ввести в заблуждение с целью получения денежных средств.

Для предупреждения и раскрытия мошенничеств, связанных с использованием средств сотовой связи, сотрудники оперативных подразделений используют обладающие определенной спецификой средства и методы. Организация и тактика раскрытия мошенничеств рассматриваемого вида опираются на характерные общие черты этих преступлений

(способы совершения, личности потерпевшего, преступника и др.) . Поэтому данная специфика, а именно совокупность информационных данных о мошенничествах, связанных с использованием средств сотовой связи, находит свое отражение в оперативно-розыскной характеристике преступлений этого вида.

Основоположниками теории оперативно-розыскной характеристики являются такие известные ученые, как А.М. Абрамов, В.М. Атмажитов, К.К. Горяинов, Д.В. Гребель-ский, П.И. Иванов, И.А. Климов, В.Н. Кнайкин, В.Д. Ларичев, А.А. Парамонов, К.М. Тарсуков, Ю.М. Худяков, В.П. Шиенок и др. Указанные авторы не отрицают, что элементы уголовно-правовой, криминологической, криминалистической и иных характеристик являются составными частями оперативно-розыскной характеристики, но при этом необходимо отметить, что для получения обобщенных знаний о личностях мошенников и потерпевших, способах посягательств, обстановке их совершения и следах, приемах ухода от уголовного преследования, а также для решения иных задач оперативно-розыскной деятельности по противодействию данным преступлениям следует рассматривать уголовно-правовую, криминологическую, криминалистическую и иные характеристики не обособленно, а в связи с оперативно-розыскной характеристикой.

Д.В. Гребельский в конце 70-х гг. XX в. одним из первых предложил определение оперативно-розыскной характеристики. Различными авторами в ее содержание вносятся разноплановые элементы, которые непосредственно раскрывают ее понятие. У таких ученых, как С.Н. Иванов, В.М. Атмажитов, Ю.М. Худяков, П.И. Иванов, В.Н. Кнайкин, А.А. Парамонов, А.М. Абрамов, содержание оперативно-розыскной характеристики различается по структуре, перечню элементов, а также взаимосвязи частей.

Обобщив научные позиции указанных выше авторов, считаем необходимым выделить следующие основные элементы оперативно-розыскной характеристики мошенничеств, связанных с использованием средств сотовой связи: структура и динамика этого вида преступлений; характеристика потерпевших; характеристика лиц, совершающих преступления;

способы совершения преступлений. Данная структура, на наш взгляд, наиболее полно и последовательно отражает сущность рассматриваемого противоправного явления, что не может не послужить основой для приня-

тия рационального решения руководителями оперативных подразделений об использовании имеющихся сил, средств, методов, проведении необходимых мероприятий.

Рассматривая оперативно-розыскную характеристику мошенничеств, связанных с использованием средств сотовой связи, необходимо отметить, что для данного вида преступлений характерны определенные свойства и признаки, присущие преступности в целом. Преступность как сложное социально-правовое явление характеризуется рядом качественных и количественных показателей. Основным качественным показателем преступности является ее структура, раскрывающая внутреннее содержание данного явления, соотношение различных форм или отдельных видов преступности в общем числе зарегистрированных преступлений . Изменения преступности во времени фиксируются с помощью такого ее показателя, как динамика.

Структура и динамика мошенничества как элемента оперативно-розыскной характеристики является одним из факторов, влияющих на распределение сил и средств оперативно-розыскной деятельности по раскрытию рассматриваемых преступлений (закрепление сотрудников, осуществляющих деятельность по раскрытию мошенничеств, связанных с использованием средств сотовой связи, формирование и расстановка негласного аппарата и др.).

Структура мошенничеств, связанных с использованием средств сотовой связи, в исследуемом регионе выглядит следующим образом. Около 97% зарегистрированных мошенничеств были осуществлены с помощью звонков на сотовые телефоны потерпевших (здесь и далее приведены обобщенные данные уголовной статистики МВД России, ГУ МВД, УМВД по Республике Башкортостан, Удмуртской Республике, Чувашской Республике, Краснодарскому и Ставропольскому краям, Воронежской, Нижегородской, Самарской областям за период 2012-2015 гг.). По мнению 82% опрошенных сотрудников оперативных подразделений, проблема раскрытия мошенничеств, связанных с использованием средств сотовой связи, становится в последнее время для ОВД одной из самых острых.

В 2015 г. мошенничества, связанные с использованием средств сотовой связи, приобрели массовый характер и стали исчисляться тысячами. Так, 2306 таких преступлений зарегистрировано в Удмуртской Республике, 3020 -в Краснодарском крае, 1001 - в Ставропольском крае, 1063 - в Ростовской области и 2439 -

в Самарской области. Динамика их прироста не снижается и составляет в среднем 50-100% в год. Это обстоятельство позволяет сделать вывод об отсутствии стабилизации количества совершаемых мошенничеств, связанных с использованием средств сотовой связи, в последние годы.

Если рассматривать не долевое соотношение мошенничеств, связанных с использованием средств сотовой связи, а их количественные показатели, то следует обозначить этап резкого увеличения числа данных преступлений, который пришелся на 2015 г. Достаточно сказать, что в 2015 г. прирост рассматриваемых преступлений в Краснодарском крае составил 30% по сравнению с предыдущим годом.

При опросе оперативных сотрудников были названы следующие причины большого количества мошенничеств, совершаемых с использованием средств сотовой: виктимное поведение потерпевших (54%); широкая распространенность средств сотовой связи для населения (29%); низкая раскрываемость данного вида мошенничеств (21%); легкая возможность смены средств сотовой связи (42%); возможность использования незарегистрированной либо зарегистрированной на юридическое лицо или по украденному паспорту эт-карты (58%) (общая сумма превышает 100%, т.к. респондентам предлагалось указать несколько вариантов ответов).

Характеристика личности потерпевшего от данного вида мошенничества является важным элементом оперативно-розыскной характеристики. Следует отметить, что мошенничества, связанные с использованием средств сотовой связи, как и многие другие составы преступлений (убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, хулиганство и т.д.), являются виктимными составами.

Возраст потерпевших от таких мошенничеств распределялся следующим образом: до 45 лет - 12%; от 45 до 63 лет - 67%; от 63 до 79 лет - 16%; старше 79 лет - 5%.

Рассматривая личность потерпевшего, необходимо отметить, что при совершении мошенничеств, связанных с использованием средств сотовой связи, чаще потерпевшими оказываются женщины (86%).

Таким образом, особенности личности потерпевшего связаны с его виктимным поведением, впечатлительностью, невнимательностью, эмоциональностью. В процессе сбора информации о личности потерпевшего и при тактически обоснованном использовании данной информации появляется возможность не только распознания потенциальной жертвы, но

и принятия мер по предупреждению и раскрытию мошенничеств, связанных с использованием средств сотовой связи.

Личность преступника, совершающего мошенничества, связанные с использованием средств сотовой связи, является одним из основных элементов оперативно-розыскной характеристики. Пол, возраст, образование, место жительства, наличие судимости - это сведения, необходимые для составления характеристики личности преступника, совершающего такие мошеннические действия.

Изучение материалов уголовных дел показало, что лицами, совершающими мошенничества, связанные с использованием средств сотовой связи, в основном являются мужчины (86%).

Возраст преступников данной категории колеблется от 18 до 35 лет, что объясняется общностью интересов по физиологическим признакам, преемственностью поколений (данные лица имеют примерно одинаковое воспитание, социальный статус, идеологическое мышление, уровень восприятия окружающей действительности и др.).

Высшее и неоконченное высшее образование имели 26% таких мошенников; большинство мошенников имели среднее, среднее специальное образование - 41%; неполное среднее - 33%. Наличие образования позволяет лицам, совершающим мошенничества, связанные с использованием средств сотовой связи, легко и быстро адаптироваться к техническому прогрессу, использовать возможности гаджетов для успешной реализации своих преступных планов.

На момент совершения преступления 74% преступников находились в местах лишения свободы.

В ходе проведенного исследования установлено, что около 88% мошенников ранее уже имели судимость либо привлекались к уголовной ответственности. Наличие криминального прошлого у лиц, совершающих такие мошенничества, говорит о стойкой противоправной направленности личности и активном противодействии раскрытию преступлений. Необходимо отметить, что указанные лица знакомы с приемами, способами и методами оперативно-розыскной деятельности, что должно учитываться оперативными сотрудниками ОВД.

Важным элементом оперативно-розыскной характеристики мошенничеств, связанных с использованием средств сотовой связи, который необходимо наиболее полно и подробно рассмотреть, является способ совершения

данного вида преступлений. Под способом совершения мошенничеств, связанных с использованием средств сотовой связи, мы понимаем те действия преступника, посредством которых он реализует свой преступный умысел, направленный на завладение чужими денежными средствами или получение права на их использование и распоряжение ими по своему усмотрению.

У преступников, специализирующихся на таких мошенничествах, на вооружении имеется несколько способов их совершения. Рассмотрим наиболее часто используемые способы.

1. Происшествие с родственником. Лицо, как правило, осужденное за ранее совершенное преступление и отбывающее наказание в исправительном учреждении ФСИН России, звонит на стационарные или сотовые телефоны, выбирает по голосу женщин преклонного возраста, т.к. они наиболее эмоциональны, впечатлительны и подвержены внушению, и, представляясь родственником (сыном, внуком), взволнованным приглушенным голосом сообщает, что задержан сотрудниками правоохранительных органов за совершение тяжкого преступления (сбыт наркотиков, хранение оружия, дорожно-транспортное происшествие, нанесение тяжких телесных повреждений). После данного короткого сообщения в разговор вступает якобы сотрудник полиции и уверенным доверительным тоном уведомляет собеседника о том, что данную проблему можно решить за деньги, но в ограниченные сроки. Жертве не дают опомниться, держат в психологическом напряжении, делается это для того, чтобы жертва не могла подумать о том, где может находиться представившийся родственник, и позвонить ему. Если потерпевший соглашается на условия, то мошенник сообщает, каким образом необходимо передать деньги. В основном за ними приезжает курьер, т.е. человек, который даже не подозревает о совершающемся преступлении, например таксист, но приехать может и сообщник мошенника. Также жертве могут предложить перевести денежные средства на указанную мошенником банковскую карту через терминал банка или посредством приложения «Мобильный банк», установленного на сотовом телефоне или ином средстве сотовой связи; внести денежные средства через терминал оплаты, например 0^1, на абонентский номер сотового телефона.

2. Бтэ-просьба. Абонент получает на сотовый телефон сообщение: «У меня проблемы, позвони по такому-то номеру, если номер не-

доступен, положи на него определенную сумму денег и перезвони».

3. Платный код. Поступает звонок якобы от сотрудника службы технической поддержки оператора сотовой связи с предложением подключения новой эксклюзивной услуги или перерегистрации во избежание отключения связи из-за технического сбоя либо для улучшения качества связи. Для этого абоненту предлагается набрать под диктовку код, который является комбинацией для осуществления мобильного перевода денежных средств со счета абонента на счет злоумышленников .

4. Дешевый товар в сети Интернет. Абонент с помощью своего гаджета находит в сети Интернет, например на сайте «Авито.ру», объявление о продаже какого-либо товара (велосипед, автомобиль, бытовая техника) по заниженной цене, не соответствующей рыночной цене на товар данной марки и производителя. Позвонив по указанному в объявлении абонентскому номеру сотового телефона, предполагаемый покупатель узнает от предполагаемого продавца о том, что данный товар продается срочно в связи с какими-то серьезными проблемами у продающего или его родственников (например, необходимость срочной дорогостоящей операции), а также что позвонивший уже не первый и, чтобы данный товар достался именно ему, необходимо внести задаток, перечислив денежные средства на абонентский номер сотового телефона или на банковскую карту.

5. Мнимая купля-продажа товара в Интернете. Мошенник находит в сети Интернет объявления о продаже и покупке определенного вида товара разными лицами. Он звонит по указанным в объявлении абонентским номерам сотовых телефонов продавцу и покупателю. С продавцом договаривается о цене и объеме покупаемого продукта, при этом сообщает, что фактическую часть сделки в ближайшее время проведет его помощник, с которым нет необходимости обсуждать вопрос стоимости товара. В данной ситуации мошенник с продавцом больше не созванивается. С покупателем мошенник договаривается о продаже якобы принадлежащего ему товара по более низкой стоимости по сравнению с рыночной, для усиления эффекта заинтересованности и усыпления бдительности он также говорит об отсутствии необходимости обсуждения цены с лицом, т.к. это вне его компетенции, в месте, где оговоренный продукт будет предоставлен в качестве материального носителя для оценки его качества покупателем. Если подобный сценарий срабатывает, мошенник объясняет

жертве, как перевести денежные средства за понравившийся товар.

Перечисленные способы совершения мошенничеств, связанных с использованием средств сотовой связи, являются наиболее распространенными, они постоянно совершенствуются, трансформируются с учетом действительности, приобретают новые черты, которые необходимо учитывать для противодействия им.

Следует отметить, что обман и злоупотребление доверием являются обязательным признаком мошеннических посягательств, соответственно, мошенник совершает комплекс обманных действий с целью ввести в заблуждение собственника имущества или лицо, в ведении которого оно находится. Независимо от того, какой целью руководствуется субъект

1. Выступление министра внутренних дел Российской Федерации В.А. Колокольцева на расширенном заседании коллегии МВД России (15 марта 2016 г.). URL: http://www.kremlin. ru/events/president/news/51515 (дата обращения: 28.03.2016).

2. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № бЗ-ФЗ (в ред. от 28 нояб. 2015 г.) // Собр. законодательства РФ.1996. № 25. Ст. 2954.

3. Ударцев С.Ю. Раскрытие хищений средств сотовой связи подразделениями уголовного розыска. Хабаровск, 2012.

4. Алексеев А. И. Криминология: курс лекций. 5-е изд., испр. и доп. М., 2005.

5. Расследование и раскрытие преступлений, совершенных посредством смс-сообще-ний: метод. рекомендации / Н.А. Жукова и др. М., 2014.

6. Ударцев С.Ю., Давыдов С. И. Способы хищений средств сотовой связи, совершаемых путем мошенничества // Проблемы теории и практики оперативно-розыскной деятельности криминальной милиции: межвуз. сб. науч. тр. Барнаул, 2006.

преступления, он сознательно вводит в заблуждение другого, рассчитывая на соответствующее изменение (или сохранение) состояния, мыслей, оценок действий последнего .

Таким образом, структура и динамика, характеристика потерпевших, характеристика лиц, совершающих данные преступные деяния, способы совершения рассматриваемых преступлений являются важными и значимыми элементами оперативно-розыскной характеристики мошенничеств, связанных с использованием средств сотовой связи, которая обладает значительной степенью информативности, позволяющей выдвигать версии в отношении как обстоятельств совершения самого преступления, так и личности потерпевшего и преступника.

1. The speech of the minister of internal affairs of the Russian Federation V.A. Kolokoltsev at the enlarged meeting of the Collegium of the Ministry of Internal Affairs (March 15, 2016). URL: http:// www.kremlin.ru/events/president/news/51515 (date of access: 28.03.2016).

2. Criminal Code of the Russian Federation d.d. June 13, 1996 № 63-FL (as amended on Nov. 28, 2015) // Coll. of legislation of the Russian Federation. 1996. № 25. Art. 2954.

3. Udartsev S.Yu. Disclosure of theft of the cellular by units of the criminal investigation. Khabarovsk, 2012.

4. Alekseev A.I. Criminology: course of lectures. 5th ed., rev. and augm. Moscow, 2005.

5. The investigation and disclosure of crimes committed by means of SMS messages: guidelines / N.A. Zhukova et al. Moscow, 2014.

6. Udartsev S.Yu., Davydov S.I. Methods of theft of the cellular means perpetrated by fraud // Problems of the theory and practice of operational-investigative activity of the criminal police: interuniv. coll. of sci. works. Barnaul, 2006.

Статья 13. Органы, осуществляющие оперативно - розыскную деятельность

На территории Российской Федерации право осуществлять оперативно - розыскную деятельность предоставляется оперативным подразделениям:

1. Органов внутренних дел Российской Федерации.

2. Органов федеральной службы безопасности.

3. Федеральных органов налоговой полиции.

4. Федеральных органов государственной охраны.

(в ред. Федерального закона от 18.07.1997 N 101-ФЗ)

5. Органов пограничной службы Российской Федерации.

6. Таможенных органов Российской Федерации.

7. Службы внешней разведки Российской Федерации.

8. Министерства юстиции Российской Федерации.

(п. 8 введен Федеральным законом от 21.07.1998 N 117-ФЗ)

Оперативные подразделения органа внешней разведки Министерства обороны Российской Федерации и органа внешней разведки Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации проводят оперативно - розыскные мероприятия только в целях обеспечения безопасности указанных органов внешней разведки и в случае, если проведение этих мероприятий не затрагивает полномочий органов, указанных в пунктах 1 - 8 части первой настоящей статьи.

(в ред. Федерального закона от 21.07.1998 N 117-ФЗ)

Перечень органов, осуществляющих оперативно - розыскную деятельность, может быть изменен или дополнен только федеральным законом. Руководители указанных органов определяют перечень оперативных подразделений, правомочных осуществлять оперативно - розыскную деятельность, их полномочия, структуру и организацию работы.

Органы, осуществляющие оперативно - розыскную деятельность, решают определенные настоящим Федеральным законом задачи исключительно в пределах своих полномочий, установленных соответствующими законодательными актами Российской Федерации.

Оперативные подразделения органов, осуществляющих оперативно - розыскную деятельность, вправе проводить совместно с работниками уголовно - исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации оперативно - розыскные мероприятия в следственных изоляторах уголовно - исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации.

(часть 5 введена Федеральным законом от 21.07.1998 N 117-ФЗ)

Комментарий к статье 13

1. В соответствии со ст. 67 Конституции РФ территория Российской Федерации включает в себя территории ее субъектов, внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство над ними.

Понятие территории детализируется и более подробно раскрывается в Законе РФ "О Государственной границе Российской Федерации". Так, согласно ст. 5 названного Закона к территории России относятся территориальные прибрежные морские воды шириной 12 морских миль, отсчитываемых от линии наибольшего отлива как на материке, так и на островах, принадлежащих Российской Федерации, или от прямых исходных линий, соединяющих точки, географические координаты которых утверждаются Правительством РФ и объявляются в "Извещениях мореплавателям".

Однако в соответствии с нормами международного права юрисдикция государства (в том числе и оперативно - розыскная) может быть ограничена. Так, в соответствии со ст. 27 Конвенции ООН по морскому праву (1982 г.) прибрежное государство не может проводить какие-либо следственные или оперативно - розыскные мероприятия на борту иностранного судна, проходящего через территориальное море, в связи с совершением на судне любого преступления во время его прохода, за исключением случаев: а) если последствия преступления распространяются на прибрежное государство; б) если преступление нарушает спокойствие в стране или добрый порядок в территориальном море; в) если капитан судна, дипломатический агент или консул, иное должностное лицо государства флага обратится к местным властям с просьбой об оказании помощи; г) если такие меры необходимы для пресечения незаконной торговли наркотическими средствами или психотропными веществами.

Закон об ОРД действует и на так называемой "условной территории" государства, т.е. на гражданских судах и самолетах, находящихся на международной территории под флагом или опознавательным знаком России, а также на военных кораблях и летательных аппаратах независимо от места нахождения.

Из смысла комментируемой статьи следует, что на территории Российской Федерации не могут осуществлять оперативно - розыскные мероприятия правоохранительные и специальные службы других государств. В случае возникновения у них потребности в осуществлении следственных и оперативно - розыскных действий на территории России они должны поступать в соответствии с международно - правовыми договорами и Уставом Интерпола (если являются членами Интерпола). В этой связи нужно заметить, что руководители органов, осуществляющих ОРД, не могут заключать договоры и соглашения с правоохранительными органами других государств по предоставлению им права проведения ОРМ на территории России.

В то же время закон не запрещает субъектам, перечисленным в ч. 1 ст. 13, проводить оперативно - розыскные мероприятия вне пределов Российской Федерации.

2. В структуре органов внутренних дел оперативно - розыскную деятельность в пределах своей компетенции осуществляют подразделения:

Уголовного розыска;

По борьбе с экономическими преступлениями;

По борьбе с организованной преступностью;

По борьбе с незаконным оборотом наркотиков;

По борьбе с преступными посягательствами на грузы органов внутренних дел на транспорте;

Обеспечения собственной безопасности;

Оперативные подразделения Национального центрального бюро Интерпола в России;

Оперативного поиска;

Оперативно - технические;

По борьбе с преступлениями в сфере новых технологий;

Оперативные подразделения милиции общественной безопасности.

Одни из них выполняют оперативно - розыскные функции в полном объеме, другие - лишь отдельные оперативно - розыскные мероприятия (см. комментарий к ст. 6).

3. Систему органов Федеральной службы безопасности (ФСБ), осуществляющих оперативно - розыскную деятельность, составляют территориальные органы безопасности и органы безопасности в войсках. Основными направлениями деятельности органов Федеральной службы безопасности являются: контрразведывательная и разведывательная деятельность; борьба с преступностью.

В соответствии со ст. 9 Федерального закона "Об органах Федеральной службы безопасности в Российской Федерации" под контрразведывательной деятельностью понимается деятельность органов Федеральной службы безопасности в пределах своих полномочий по выявлению, предупреждению, пресечению разведывательной и иной деятельности специальных служб и организаций иностранных государств, а также отдельных лиц, направленной на нанесение ущерба безопасности Российской Федерации. Порядок использования негласных методов и средств при осуществлении контрразведывательной деятельности определяется нормативными актами ФСБ. Разведывательная деятельность осуществляется органами ФСБ в пределах своих полномочий и во взаимодействии с органами внешней разведки Российской Федерации в целях получения информации об угрозах безопасности Российской Федерации. Порядок проведения разведывательных мероприятий, а также порядок использования негласных методов и средств при осуществлении разведывательной деятельности определяются нормативными актами ФСБ.

Согласно ст. 10 названного Федерального закона оперативные подразделения ФСБ осуществляют оперативно - розыскные мероприятия по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию шпионажа, террористической деятельности, организованной преступности, коррупции, незаконного оборота оружия и наркотических средств, контрабанды и других преступлений, дознание и предварительное следствие по которым отнесены законом к их ведению, а также по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию деятельности незаконных вооруженных формирований, преступных групп, отдельных лиц и общественных объединений, ставящих своей целью насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации. На органы ФСБ федеральными законами и иными нормативными правовыми актами федеральных органов государственной власти могут возлагаться и другие задачи в сфере борьбы с преступностью.

Деятельность органов Федеральной службы безопасности в сфере борьбы с преступностью осуществляется в соответствии с Законом "Об оперативно - розыскной деятельности", уголовным и уголовно - процессуальным законодательством Российской Федерации. При осуществлении разведывательной и контрразведывательной деятельности органы ФСБ руководствуются ведомственными нормативными актами (ст. 9 - 11 Федерального закона "Об органах Федеральной службы безопасности в Российской Федерации"), а при организации борьбы с преступностью - Законом об ОРД.

4. Оперативные подразделения налоговой полиции в соответствии с Законом "О федеральных органах налоговой полиции" решают в пределах своей компетенции следующие задачи:

Выявление, предупреждение и пресечение налоговых преступлений и правонарушений (о выявленных при этом других экономических преступлениях органы налоговой полиции обязаны проинформировать соответствующие правоохранительные органы);

Обеспечение безопасности деятельности государственных налоговых инспекций, защиты их сотрудников от противоправных посягательств при исполнении служебных обязанностей;

Предупреждение, выявление и пресечение коррупции в налоговых органах.

Федеральные органы налоговой полиции являются централизованной системой органов налоговой полиции с подотчетностью нижестоящих органов вышестоящим органам и директору ФСНП РФ.

Систему федеральных органов налоговой полиции составляют:

Федеральная служба налоговой полиции Российской Федерации на правах государственного комитета Российской Федерации;

Органы федеральной службы налоговой полиции по республикам, краям, областям, городам федерального значения, автономной области, автономным округам (управления, отделы) - территориальные органы;

Органы налоговой полиции районов в городах Москве и Санкт - Петербурге, а также межрайонные отделы управлений, отделов ФСНП - местные органы налоговой полиции.

ФСНП осуществляет оперативно - розыскную деятельность в целях выявления и пресечения налоговых преступлений, розыска лиц, совершивших указанные преступления или подозреваемых в их совершении, а также возмещения нанесенного государству ущерба.

5. Федеральные органы государственной охраны осуществляют оперативно - розыскные мероприятия в целях обеспечения безопасности высших должностных лиц государства. Согласно ст. 1 Федерального закона "О государственной охране" под государственной охраной понимается функция федеральных органов государственной власти в сфере обеспечения безопасности объектов государственной охраны, осуществляемая на основе совокупности правовых, организационных, охранных, режимных, оперативно - розыскных, технических и иных мер.

В обеспечении безопасности объектов государственной охраны и защиты охраняемых объектов в пределах своих полномочий участвуют органы Федеральной службы безопасности, органы внутренних дел и внутренние войска МВД РФ, органы внешней разведки, федеральные органы правительственной связи и информации, Вооруженные Силы, органы пограничной службы и иные государственные органы обеспечения безопасности Российской Федерации.

К объектам государственной охраны относятся: Президент РФ и члены его семьи, проживающие совместно с ним или сопровождающие его;

Председатель Правительства РФ;

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ; Председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ; Председатель Конституционного Суда РФ; Председатель Верховного Суда РФ; Председатель Высшего Арбитражного Суда РФ; Генеральный прокурор (указанным лицам государственная охрана предоставляется в течение срока их полномочий); главы иностранных государств и правительств и иные лица иностранных государств во время пребывания на территории Российской Федерации.

При необходимости по решению Президента РФ государственная охрана может быть предоставлена иным лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы и федеральным государственным служащим по представлениям по подведомственности Председателя Правительства РФ, Председателя Совета Федерации РФ, Председателя Государственной Думы РФ и Председателя Конституционного Суда РФ.

Таким образом, федеральные органы государственной охраны осуществляют оперативно - розыскную деятельность в целях обеспечения безопасности высших органов законодательной, исполнительной и судебной властей Российской Федерации и их должностных лиц.

6. Федеральная пограничная служба Российской Федерации возглавляет единую централизованную систему по обеспечению безопасности государственной границы и включает в себя: органы пограничного контроля; орган внешней разведки; оперативные органы, осуществляющие разведывательную, контрразведывательную, оперативно - розыскную деятельность, деятельность по обеспечению собственной безопасности Федеральной пограничной службы Российской Федерации и др.

Оперативными подразделениями ФПС РФ в соответствии с Законом РФ "О Государственной границе Российской Федерации" координируются мероприятия органов правоохранительной системы и специальных служб на местах в интересах охраны государственной границы, проводится оперативно - розыскная, разведывательная и контрразведывательная деятельность.

Задачами оперативно - розыскной деятельности ФСП являются:

Обеспечение добывания и обработки информации об угрозах безопасности Российской Федерации в сфере защиты государственной границы, представление ее Президенту и Правительству Российской Федерации, информирование заинтересованных федеральных органов исполнительной власти в порядке, установленном федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента РФ;

Обеспечение собственной безопасности системы ФПС;

Участие в обеспечении безопасности объектов государственной охраны на государственной границе в пределах приграничной территории.

7. Таможенные органы в соответствии со ст. 224 Таможенного кодекса Российской Федерации осуществляют оперативно - розыскную деятельность в целях выявления лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших противоправное деяние, признаваемое законодательством Российской Федерации преступлением, производство дознания по которому отнесено к компетенции таможенных органов, а также при запросах международных таможенных организаций, таможенных и иных компетентных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами Российской Федерации по таможенным вопросам. Кроме того, таможенными органами проводятся ОРД, обеспечивающие собственную безопасность. Для этого в структуре Таможенного комитета, региональных управлений и таможен создаются оперативные подразделения, уполномоченные осуществлять ОРД.

8. Внешняя разведка согласно Закону "О внешней разведке" является составной частью сил обеспечения безопасности России, призванных защищать безопасность личности, общества и государства от внешних угроз. Разведывательная деятельность осуществляется как самостоятельными, так и входящими в структуру других федеральных органов исполнительной власти органами внешней разведки Российской Федерации.

Разведывательная деятельность в пределах своих полномочий осуществляется:

Службой внешней разведки РФ - в политической, экономической, военно - стратегической, научно - технической и экологической сферах, а также в сфере обеспечения безопасности учреждений РФ, находящихся за пределами территории Российской Федерации, и командированных за пределы территории Российской Федерации граждан Российской Федерации, имеющих по роду своей деятельности допуск к сведениям, составляющим государственную тайну;

Органом внешней разведки Министерства обороны РФ - в военной, военно - политической, военно - технической, военно - экономической и экологической сферах;

Органом внешней разведки Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте РФ (ФАПСИ) - в политической, экономической, военной и научно - технической сферах путем использования радиоэлектронных средств;

Органом внешней разведки Федеральной пограничной службы РФ - в сфере охраны Государственной границы РФ, исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации.

Разведывательная деятельность органов ФСБ осуществляется во взаимодействии с органами внешней разведки Российской Федерации и в соответствии с Федеральным законом "Об органах Федеральной службы безопасности в Российской Федерации".

9. В соответствии с Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с реформированием уголовно - исполнительной системы" от 21 июля 1998 г. Министерство юстиции РФ наделено правом осуществления оперативно - розыскной деятельности. Следует заметить, что в составе Министерства юстиции в настоящее время оперативно - розыскную функцию осуществляют лишь оперативные подразделения уголовно - исполнительной системы.

Задачами оперативно - розыскной деятельности в исправительных учреждениях согласно ст. 84 УИК РФ являются: обеспечение личной безопасности осужденных, персонала исправительных учреждений и иных лиц; выявление, предупреждение и раскрытие готовящихся и совершаемых в исправительных учреждениях преступлений и нарушений установленного порядка отбывания наказания; розыск осужденных, совершивших побег из исправительных учреждений, а также осужденных, уклоняющихся от отбывания лишения свободы; содействие в выявлении и раскрытии преступлений, совершенных осужденными до прибытия в исправительное учреждение.

Решение этих задач возложено на следующие структурные подразделения уголовно - исправительной системы:

Оперативные отделы;

Подразделения собственной безопасности;

Оперативно - технические подразделения;

Подразделения по розыску преступников, совершивших побег из мест отбывания наказания.

Названные подразделения осуществляют оперативно - розыскную деятельность не только на территории исправительных учреждений, но и вне их пределов. Однако в этих случаях они действуют, как правило, во взаимодействии с другими органами, осуществляющими ОРД и обслуживающими определенные объекты или участки местности.

10. Оперативные подразделения органа внешней разведки Министерства обороны РФ и органа внешней разведки ФАПСИ проводят оперативно - розыскные мероприятия только в целях обеспечения собственной безопасности, что объясняется целями и задачами указанных органов.

Федеральные органы правительственной связи и информации, являясь составной частью сил безопасности России, обеспечивают высшие органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Федерации, центральные органы федеральной исполнительной власти, Совет безопасности РФ, организации, предприятия, учреждения специальными видами связи и информации, а также организуют деятельность центральных органов федеральной исполнительной власти, организаций, предприятий, учреждений по обеспечению криптографической и инженерно - технической безопасности шифрованной связи в Российской Федерации и ее учреждениях за рубежом, осуществляют государственный контроль за этой деятельностью.

Основными направлениями деятельности федеральных органов правительственной связи и информации являются:

Организация и обеспечение эксплуатации, безопасности, развития и совершенствования правительственной связи, иных видов специальной связи и систем специальной информации для государственных органов;

Обеспечение в пределах своей компетенции сохранности государственных секретов;

Организация и обеспечение криптографической и инженерно - технической безопасности шифрованной связи в Российской Федерации и ее учреждениях за рубежом;

Организация и ведение внешней разведывательной деятельности в сфере шифрованной, засекреченной и иных видов специальной связи с использованием радиоэлектронных средств и методов;

Обеспечение высших органов государственной власти Российской Федерации, центральных органов федеральной исполнительной власти, Совета безопасности РФ достоверной и независимой от других источников специальной информацией (материалы внешней разведывательной деятельности, информация по поддержанию управления народным хозяйством в особый период, военное время и при чрезвычайных ситуациях, экономическая информация мобилизационного назначения, информация социально - экономического мониторинга), необходимой им для принятия решений в области безопасности, обороны, экономики, науки и техники, международных отношений, экологии, а также мобилизационной готовности.

Оперативные подразделения органа внешней разведки Министерства обороны РФ, являясь структурным подразделением Генерального штаба, в соответствии с Положением о Генеральном штабе Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденным Указом Президента РФ от 11 ноября 1998 г. N 1357, выполняют следующие функции:

Осуществление разведывательной деятельности в интересах обороны и безопасности Российской Федерации;

Разработка и проведение мероприятий, связанных с обеспечением безопасности информации, управления и связи, а также контроль за их осуществлением;

Организация в Вооруженных Силах комплексного решения задач радиоэлектронной борьбы;

Планирование и организация мероприятий, связанных с противодействием техническим средствам иностранных разведок, и контроль за эффективностью их осуществления;

Планирование и организация работ по обеспечению информационной безопасности, выработка мер по защите государственной тайны в Вооруженных Силах.

Государственная значимость решаемых задач обусловливает необходимость проведения оперативно - розыскных мероприятий по обеспечению собственной безопасности. При осуществлении этих мероприятий органы ФАПСИ и внешней разведки Министерства обороны не должны затрагивать полномочий других субъектов оперативно - розыскной деятельности. При возникновении потребности в проведении оперативно - розыскных мероприятий, затрагивающих компетенцию других субъектов ОРД, оперативные подразделения этих органов действуют во взаимодействии с ними.

11. Перечень органов, осуществляющих оперативно - розыскную деятельность, может быть изменен или дополнен только федеральным законом. Руководители федеральных министерств, ведомств и местных (в том числе и законодательных) органов власти не могут наделить какие-либо органы правом осуществления оперативно - розыскных мероприятий. Это можно рассматривать в качестве принципиальной посылки, формулирующей общий подход законодателя к дальнейшему совершенствованию правового регулирования ОРД. Дело в том, что эффективная борьба с преступностью требует учета динамики процессов (в том числе и криминогенных), протекающих в обществе, что предполагает уточнение и пересмотр функций органов исполнительной власти. В этой связи нельзя исключать возможности наделения в будущем правом проведения оперативно - розыскных мероприятий других министерств и ведомств. Нормотворческая практика подтверждает это предположение. Так, с момента принятия первого закона, регулирующего оперативно - розыскную деятельность (1992 г.), перечень органов, наделенных правом осуществления ОРД, уточнялся трижды.

Руководителям органов, уполномоченных на осуществление оперативно - розыскной деятельности, предоставлено право определять перечень оперативных подразделений, могущих осуществлять ОРД. Это право предполагает создание не только конкретных служб и подразделений, осуществляющих ОРД в структуре министерства или ведомства, но и соответствующих территориальных органов. По Указу Президента РФ "О мерах по укреплению единой системы исполнительной власти в Российской Федерации" от 3 октября 1994 г. создание, реорганизация и ликвидация территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти в республике, крае, области, городе федерального значения, автономной области, автономном округе и назначение соответствующих должностных лиц должны согласовываться с президентами республик и главами администраций субъектов Федерации. Такие подразделения создаются (ч. 2 ст. 77 Конституции) для реализации полномочий в пределах ведения Российской Федерации (определены в ст. 71) и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (определены в ст. 72 Конституции).

Структура, полномочия и иные элементы организации деятельности подразделений устанавливаются руководителями органов, осуществляющих ОРД. Полномочия оперативно - розыскных подразделений определяются, как правило, их уголовно - правовой компетенцией и выполняемыми функциями. Так, компетенцией аппаратов по борьбе с экономической преступностью (БЭП) органов внутренних дел является борьба с коррупцией и преступностью в сфере экономики; уголовного розыска - борьба с так называемой общеуголовной преступностью; подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков - предупреждение и раскрытие преступлений одноименных групп. Кроме того, руководитель органа, осуществляющего ОРД, может создавать подразделения для реализации каких-либо отдельных функций или проведения специфических мероприятий (оперативно - поисковых, оперативно - технических, аналитических и др.). В этом случае полномочия подразделения определяются выполняемыми функциями. Исходя из этого все оперативные подразделения органа, осуществляющего оперативно - розыскную деятельность, можно разделить на две группы: выполняющие 1) оперативно - розыскную функцию в полном объеме и 2) лишь отдельные оперативно - розыскные мероприятия.

12. Часть 4 комментируемой статьи устанавливает, что органы, осуществляющие ОРД, решают определенные настоящим Федеральным законом задачи исключительно в пределах своих полномочий, установленных соответствующими законодательными актами Российской Федерации. Цели и задачи оперативно - розыскной деятельности определены в ст. 1 и 2 Закона об ОРД. Однако они носят предельно общий характер и нуждаются в конкретизации применительно к деятельности каждого органа, осуществляющего одноименную деятельность. Конкретизация и детализация осуществляются с помощью нормативных актов, регулирующих деятельность субъектов ОРД (Законы РФ "О внешней разведке", "Об органах федеральной службы безопасности в Российской Федерации", "О милиции" и др.). Нормативный подход к уточнению задач позволяет более четко определить полномочия органов, осуществляющих ОРД, и разграничить между ними компетенцию в сфере правоохранительной деятельности. Например, в соответствии с Законом РФ "О федеральных органах налоговой полиции" к задачам этих органов отнесена борьба с налоговыми преступлениями и правонарушениями. О выявленных же других экономических преступлениях органы налоговой полиции обязаны проинформировать соответствующие правоохранительные структуры. Аналогичный подход присутствует и в практике деятельности других органов, осуществляющих ОРД. Это позволяет избежать ненужного дублирования функций и конкуренции оперативных служб, способствует рациональному использованию имеющихся сил и средств.

13. Часть 5 комментируемой статьи наделяет оперативные подразделения всех органов, осуществляющих оперативно - розыскную деятельность, правом проведения оперативно - розыскных мероприятий в следственных изоляторах совместно с работниками уголовно - исполнительной системы Минюста РФ.

Эта новелла была введена Федеральным законом от 21 июля 1998 г. N 117-ФЗ после передачи уголовно - исполнительной системы из МВД РФ в ведение Минюста РФ. Необходимость названного нормативного предписания обусловлена тем, что после организационных преобразований претерпел изменения и ранее существовавший порядок проведения оперативно - розыскных мероприятий в следственных изоляторах. В силу ряда объективных причин оперативные подразделения, не входящие в уголовно - исполнительную систему, не могут самостоятельно и в полном объеме осуществлять оперативно - розыскные мероприятия в местах содержания арестованных и осужденных. В то же время оперативные отделы следственных изоляторов, не располагая всем объемом следственной и оперативно - розыскной информации о криминальной деятельности обвиняемых до осуждения, не могут обеспечить их эффективную разработку. Поэтому социальная обусловленность взаимодействия при оперативной проверке лиц, арестованных за совершение преступлений, нашла свое правовое закрепление в данной статье Закона.

Хотя закон и не запрещает совместное проведение ОРМ в других местах содержания арестованных и осужденных, он нормативно ограничивает применение такой формы взаимодействия, как совместное проведение оперативно - розыскных мероприятий, лишь сферой деятельности следственных изоляторов. Формулируя это положение, законодатель исходил, видимо, из того, что взаимодействие оперативных подразделений при осуществлении ОРМ в других учреждениях уголовно - исполнительной системы может осуществляться в иных организационных формах (взаимное информирование, совместное планирование и др.). Это отражает и сложившуюся практику деятельности по изобличению лиц в совершении других преступлений и отбывающих наказание в исправительных учреждениях. В подобных случаях лицо может быть этапировано в следственный изолятор, где в отношении него будут проводиться следственные и оперативно - розыскные мероприятия.

Статья 14. Обязанности органов, осуществляющих оперативно - розыскную деятельность

При решении определенных настоящим Федеральным законом задач оперативно - розыскной деятельности органы, уполномоченные ее осуществлять, обязаны:

1. Принимать в пределах своих полномочий все необходимые меры по защите конституционных прав и свобод человека и гражданина, собственности, а также по обеспечению безопасности общества и государства.

2. Исполнять в пределах своих полномочий поручения в письменной форме органа дознания, следователя, указания прокурора и решения суда о проведении оперативно - розыскных мероприятий по уголовным делам, принятым ими к производству.

3. Выполнять на основе и в порядке, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, запросы соответствующих международных правоохранительных организаций, правоохранительных органов и специальных служб иностранных государств.

4. Информировать другие органы, осуществляющие оперативно - розыскную деятельность на территории Российской Федерации, о ставших им известными фактах противоправной деятельности, относящихся к компетенции этих органов, и оказывать этим органам необходимую помощь.

5. Соблюдать правила конспирации при осуществлении оперативно - розыскной деятельности.

6. Содействовать обеспечению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, безопасности и сохранности имущества своих сотрудников, лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим оперативно - розыскную деятельность, участников уголовного судопроизводства, а также членов семей и близких указанных лиц от преступных посягательств.

Комментарий к статье 14

1. Комментируемая статья определяет лишь наиболее общие группы обязанностей органов, осуществляющих ОРД. Их конкретизация и детализация даны в федеральных законах, регулирующих деятельность указанных служб.

2. Статья 2 Конституции РФ провозглашает, что высшей ценностью являются человек, его права и свободы. Обязанность государства - их признание, соблюдение и защита. В ст. 17 - 64 Конституции названы правовые основы статуса личности, которые не могут быть изменены иначе как в порядке, определенном Конституцией (ст. 64). Органы, осуществляющие ОРД, выступая от имени государства, которое в соответствии со ст. 45 Конституции гарантирует защиту прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, обязаны согласно комментируемому Закону предпринимать все необходимые меры по защите конституционных прав граждан, собственности, а также по обеспечению безопасности общества и государства. Это означает, что согласно закону в целях защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина оперативно - розыскные мероприятия должны осуществляться своевременно и в достаточном объеме. Гарантией выполнения этого предписания являются ведомственный и судебный контроль, а также прокурорский надзор за органами, осуществляющими ОРД (см. комментарий к ст. 20 - 22).

В то же время защита конституционных прав и свобод предполагает взаимную ответственность государства и граждан. Поэтому в соответствии с Конституцией РФ (ст. 23, 25, 55) в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства федеральным законом могут быть ограничены права и свободы человека. Конкретизация условий ограничения конституционных прав граждан приведена в ст. 8 комментируемого Закона.

3. Органы, осуществляющие ОРД, обязаны выполнять поручения субъектов, обладающих властными полномочиями в сфере уголовно - процессуальной деятельности. Это положение как бы корреспондирует с регламентированным уголовно - процессуальным законодательством правом органов дознания, следователя, прокурора и суда давать субъектам ОРД отдельные поручения о проведении оперативно - розыскных мероприятий. Нужно учитывать, что в УПК РСФСР в качестве получателей таких поручений называются не органы, уполномоченные на осуществление ОРД, а органы дознания. Так, в соответствии с ч. 4 ст. 127 УПК следователь по расследуемым им делам вправе давать органам дознания поручения и указания о производстве розыскных и следственных действий. Этот парадокс объясняется двумя обстоятельствами. Во - первых, УПК принят задолго до принятия закона, регламентирующего оперативно - розыскную деятельность, и, соответственно, в нем не могло найти отражение нормативное определение понятия "органы, осуществляющие ОРД". Во-вторых, до настоящего времени большинство оперативных подразделений органов, осуществляющих оперативно - розыскную деятельность, одновременно являются и органами дознания (либо их сотрудники выступают в качестве лиц, проводящих дознание, например, в составе органа внутренних дел). Поэтому комментируемое положение Закона следует рассматривать как уточняющее, но не противоречащее уголовно - процессуальному законодательству.

Законодателем сформулирован ряд условий реализации правового предписания, касающегося исполнения органами, осуществляющими ОРД, поручений властных субъектов уголовного процесса. К их числу можно отнести следующие:

Органы, осуществляющие ОРД, могут исполнять поручения следователя только в пределах своих полномочий. Это означает, что орган дознания, следователь, прокурор, суд при даче поручения или указания должны учитывать уголовно - правовую, уголовно - процессуальную, административно - правовую компетенцию оперативных подразделений, а также их функции, территорию и объекты, которые они обслуживают, и др. Например, следователь налоговой полиции не может дать поручение органу внутренних дел или федеральной службы безопасности о проведении такого мероприятия, как прослушивание телефонных переговоров. Но подобное поручение он может дать соответствующему органу налоговой полиции;

Поручения, указания и решения должны быть даны в письменной форме. Только в этом случае согласно ст. 127 УПК РСФСР они обязательны к исполнению. В Законе не определена структура и содержание поручения. Однако в сложившейся практике в документе должны найти отражение следующие вопросы: кому адресовано поручение, основания направления поручения (номер уголовного дела, обстоятельства преступления), что следует установить или какие мероприятия провести, срок выполнения поручения, какие документы представить следователю;

Орган дознания, следователь, прокурор, суд могут давать поручения и указания лишь по тем уголовным делам, которые находятся в их производстве;

В поручении, указании и решении не должна определяться тактика проведения оперативно - розыскного мероприятия. Выбор способов и тактических приемов решения поставленных задач является прерогативой органов, осуществляющих ОРД.

Поручения, указания и решения адресуются органу, уполномоченному на осуществление оперативно - розыскных мероприятий, но не конкретному сотруднику. Руководитель органа, получивший соответствующий документ, назначает сотрудника, ответственного за проведение ОРМ. Исключения составляют ситуации, когда следователь и оперуполномоченный работают в составе одной следственно - оперативной группы. В этом случае поручения следователя, который руководит расследованием, обязательны для оперативного работника.

Закон не устанавливает для органов, осуществляющих ОРД, сроков выполнения поручений следователя, органа дознания, указаний прокурора и решений суда по уголовным делам, находящимся в их производстве. В ст. 132 УПК говорится лишь о десятидневном сроке выполнения поручения следователя о проведении розыскных или следственных действий в другом районе. Жесткое нормативное определение сроков выполнения поручений органами, осуществляющими ОРД, было бы неоправданным, так как некоторые оперативно - розыскные мероприятия можно провести достаточно быстро, другие же требуют длительной подготовки и привлечения дополнительных сил. О результатах выполнения поручения следователя, органа дознания, указания прокурора или решения суда орган, осуществляющий ОРД, дает письменный ответ либо представляет соответствующие документы (объяснения, протоколы) и материалы.

4. Россия является членом Интерпола и участником многосторонних международных договоров по вопросам борьбы с преступностью. Кроме того, Российская Федерация заключила ряд двусторонних договоров о сотрудничестве в сфере предупреждения и раскрытия преступлений. Обязательства, вытекающие из этих договоров, подлежат исполнению (см. п. 10 комментария к ст. 4).

Органом, обеспечивающим сотрудничество правоохранительных структур России и зарубежных стран, является Национальное центральное бюро Интерпола в России. НЦБ Интерпола обеспечивает решение следующих задач:

Обработка и направление запросов по уголовным делам и делам оперативного учета, подготовка инициативных запросов;

Обмен оперативно - розыскной, оперативно - справочной и криминалистической информацией о готовящихся или совершенных преступлениях и причастных к ним лицах, а также архивной информацией;

Содействие в проведении оперативно - розыскных мероприятий и процессуальных действий;

Обмен опытом работы, законодательными и иными нормативными актами, учебно - методической литературой по вопросам деятельности полиции (милиции);

Обмен научно - технической информацией по вопросам борьбы с международной преступностью.

Запросы, получаемые органами, осуществляющими оперативно - розыскную деятельность, как правило, направляются по линии Интерпола. Они исполняются в следующие сроки:

В течение суток со дня поступления - с грифом "немедленно";

Трех суток - "очень срочно";

Пяти суток - "срочно";

Десяти суток - "обычно".

В выполнении запроса может быть отказано, если он:

Не относится к компетенции органа - получателя;

Связан с преступлением политического, военного, религиозного или расового характера;

Не оформлен в соответствии с установленными требованиями;

Поступил от ведомств, учреждений и организаций, не являющихся правоохранительными, а также частных лиц;

Предполагает выполнение действий, которые повлекут за собой нарушение законодательства Российской Федерации, прав человека, суверенитета и безопасности России.

Поступление запроса международной правоохранительной организации в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 7 настоящего Закона является правовым основанием для проведения оперативно - розыскных мероприятий (см. п. 9 комментария к ст. 7).

Передаваемая информация зачастую носит конфиденциальный характер, в связи с чем органы, осуществляющие ОРД, определяют степень ее закрытости и могут просить НЦБ Интерпола не рассекречивать сведения или их источник либо ограничить круг лиц, которые могут знакомиться с этими сведениями. Выполнение запросов международных правоохранительных организаций, органов и специальных служб не должно влечь разглашения государственной тайны.

5. Одна из эффективных форм взаимодействия органов, осуществляющих ОРД, - обмен информацией. Подобный обмен (с соблюдением конспирации) проводится, как правило, в тех случаях, когда орган, уполномоченный вести оперативно - розыскную деятельность, получает информацию о фактах противоправных деяний, борьба с которыми отнесена к компетенции других служб. Например, в соответствии с Законом "О федеральных органах налоговой полиции" в случае выявления органами налоговой полиции экономических преступлений, борьба с которыми отнесена к компетенции других служб, они обязаны проинформировать заинтересованные правоохранительные органы (ОВД, ФСБ, таможенные органы и др.).

Кроме того, органы, осуществляющие ОРД, обязаны оказывать помощь в форме совместного планирования и проведения мероприятий, ведения совместных учетов, содействия в организации каких-либо оперативно - розыскных действий и др. Обмен информацией и взаимодействие необходимы еще и в связи с тем, что некоторые мероприятия (контроль почтовых отправлений, прослушивание телефонных переговоров и др.) могут быть проведены лишь с использованием оперативно - технических сил и средств ФСБ и органов внутренних дел, т.е. взаимодействие в данном случае обязательно, а его порядок регламентируется межведомственными соглашениями и нормативными актами (см. п. 17 комментария к ст. 6).

6. Конспирация закреплена в ст. 3 комментируемого Закона в качестве одного из основных принципов оперативно - розыскной деятельности (см. комментарий к ст. 3), и соблюдение ее правил является обязанностью сотрудников, осуществляющих ОРД. Конспирацию можно рассматривать и как способ обеспечения безопасности лиц, сотрудничающих с органами, осуществляющими ОРД, и как условие результативности проводимых ОРМ (см. п. 5 комментария к ст. 3).

Конспирация тесно связана с обеспечением режима секретности. Однако это не одно и то же. Если понятие "режим секретности" характеризует организационно - правовой аспект деятельности, то термин "конспирация" - организационно - тактический. Например, нормативными актами четко определен порядок работы с документами ограниченного пользования, даны правила их регистрации, хранения, уничтожения, однако это можно назвать лишь обеспечением режима секретности. Соблюдение же конспирации предполагает выполнение определенных правил при осуществлении действий, лежащих преимущественно в организационно - тактической сфере ОРД.

В Законе и ведомственных нормативных актах, издаваемых органами, уполномоченными на проведение оперативно - розыскных мероприятий, нет полного перечня правил конспирации. Созданные на основе опыта работы оперативных служб, они изучаются в специальных учебных заведениях и в системе служебной подготовки. Сотрудники соответствующих служб допускаются к осуществлению оперативно - розыскных мероприятий лишь после специальной подготовки, стажировки и сдачи экзамена (зачета).

7. Органы, осуществляющие ОРД, обязаны содействовать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, безопасности и сохранности имущества своих сотрудников, лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим ОРД, участников уголовного судопроизводства, а также членов семей и близких указанных лиц от преступных посягательств. В последние годы в связи с неблагоприятными изменениями в структуре преступности, усилением ее организованности и криминального профессионализма обеспечение безопасности лиц, участвующих в правоохранительной деятельности, выступает в качестве условия эффективности деятельности по предупреждению и раскрытию правонарушений.

Обеспечение безопасности осуществляется не всеми оперативными подразделениями, а лишь теми, которые наделены специфическими полномочиями, в частности:

Специальными подразделениями органов внутренних дел, которые обеспечивают безопасность лиц, определенных в Федеральном законе "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов" (см. п. 8 комментария к ст. 7);

Службами собственной безопасности органов, осуществляющих ОРД, которые обеспечивают безопасность своих сотрудников, лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим ОРД, а также членов семей и близких указанных лиц. Так, в соответствии с Концепцией ГТК РФ по обеспечению собственной безопасности таможенных органов, объявленной Приказом ГТК РФ "О состоянии работы по борьбе с коррупцией, должностными преступлениями и задачах по обеспечению собственной безопасности таможенных органов Российской Федерации" от 26 апреля 1995 г. N 287, на подразделения собственной безопасности, наряду с другими, возложена задача обеспечения защиты жизни и здоровья сотрудников таможенных органов, членов их семей и лиц, оказывающих конфиденциальное содействие органам, от преступных посягательств. Аналогичные положения содержатся и в ведомственных нормативных актах других органов, осуществляющих ОРД.

Вместе с тем следует считать, что требование п. 6 ст. 14 обращено ко всем оперативным подразделениям органов, осуществляющих ОРД, так как оно обязывает содействовать обеспечению, а не обеспечивать (что иногда выходит за рамки их компетенции) безопасность участников уголовного судопроизводства.

Содействие обеспечению безопасности указанных лиц следует также понимать и как соблюдение всех необходимых правил и норм по обеспечению конспирации в работе с лицами, сотрудничающими с органами, осуществляющими ОРД.

Статья 15. Права органов, осуществляющих оперативно - розыскную деятельность

При решении задач оперативно - розыскной деятельности органы, уполномоченные ее осуществлять, имеют право:

1. Проводить гласно и негласно оперативно - розыскные мероприятия, перечисленные в статье 6 настоящего Федерального закона, производить при их проведении изъятие предметов, материалов и сообщений, а также прерывать предоставление услуг связи в случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью лица, а также угрозы государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации.

2. Устанавливать на безвозмездной либо возмездной основе отношения сотрудничества с лицами, изъявившими согласие оказывать содействие на конфиденциальной основе органам, осуществляющим оперативно - розыскную деятельность.

3. Использовать в ходе проведения оперативно - розыскных мероприятий по договору или устному соглашению служебные помещения, имущество предприятий, учреждений, организаций, воинских частей, а также жилые и нежилые помещения, транспортные средства и иное имущество частных лиц.

4. Использовать в целях конспирации документы, зашифровывающие личность должностных лиц, ведомственную принадлежность предприятий, учреждений, организаций, подразделений, помещений и транспортных средств органов, осуществляющих оперативно - розыскную деятельность, а также личность граждан, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе.

5. Создавать в установленном законодательством Российской Федерации порядке предприятия, учреждения, организации и подразделения, необходимые для решения задач, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

Законные требования должностных лиц органов, осуществляющих оперативно - розыскную деятельность, обязательны для исполнения физическими и юридическими лицами, к которым такие требования предъявлены.

Неисполнение законных требований должностных лиц органов, осуществляющих оперативно - розыскную деятельность, либо воспрепятствование ее законному осуществлению влекут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Комментарий к статье 15

1. Права органов, осуществляющих ОРД, следует понимать не только как узаконенные государством возможности выполнять те или иные действия, но и как полномочия, которыми наделяются соответствующие службы только для решения задач оперативно - розыскной деятельности, определенных Законом об ОРД (см. комментарий к ст. 2).

Не следует считать, что в комментируемой статье перечислены все права органов, осуществляющих ОРД. Исчерпывающий перечень таких прав можно составить, лишь обратившись к другим законам, регулирующим деятельность субъектов ОРД. В то же время не следует смешивать права сотрудников оперативных подразделений и права органов, осуществляющих ОРД. Схема их соотношения достаточно сложна, но в общем виде ее можно представить как взаимоотношения частного и общего. В полномочиях, которыми наделяются оперативные работники, находят свое отражение, конкретизацию права органов, осуществляющих ОРД.

2. В комментируемой статье говорится о возможности проведения оперативно - розыскных мероприятий гласно и негласно.

Под гласным проведением мероприятий следует понимать действия органов, осуществляющих ОРД, без сокрытия, во-первых, самого факта осуществления каких-либо действий, а во-вторых, лиц, их осуществляющих. Например, опрос оперативным работником лиц, находящихся на месте происшествия, с целью выявления очевидцев и установления обстоятельств совершенного преступления проводится, как правило, гласно. При гласном проведении оперативно - розыскных мероприятий может зашифровываться (скрываться) их истинная цель. Так, гласно проводя обследование участка местности, оперативный работник может скрывать цель своих действий путем сообщения заинтересованным лицам соответствующей маскирующей информации.

Негласное проведение оперативно - розыскных мероприятий предполагает сокрытие от заинтересованных лиц (заподозренных, разрабатываемых, подозреваемых, обвиняемых и др.) факта осуществления каких-либо действий и лиц, их проводящих (оперативных работников, лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим ОРД, и др.).

Все оперативно - розыскные мероприятия можно разделить на две группы: во-первых, те, которые можно проводить как гласно, так и негласно; во-вторых, проводимые только негласно.

К первой группе относятся опрос, наведение справок, сбор образцов для сравнительного исследования, исследование предметов и документов, наблюдение, отождествление личности, обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.

Вторая группа представлена следующими мероприятиями: проверочная закупка, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, оперативное внедрение, контролируемая поставка, оперативный эксперимент. Негласность, являясь способом обеспечения конспирации, позволяет более эффективно решать задачи, стоящие перед оперативно - розыскной деятельностью. Фактические данные, полученные в ходе негласных оперативно - розыскных мероприятий, могут использоваться в доказывании по уголовным делам (см. комментарий к ст. 11).

3. В ряде случаев при проведении негласных ОРМ органы, осуществляющие ОРД, испытывают потребность в использовании предметов и веществ, изъятых из гражданского оборота или оборот которых ограничен (оружие, взрывчатые вещества, радиоактивные материалы, наркотики и др.), например при проведении оперативного эксперимента, оперативного внедрения, контролируемой поставки и др. Решая данную проблему, законодатель допускает возможность использования оперативными подразделениями веществ, оборот которых находится под специальным контролем государства. Так, в соответствии со ст. 36 Федерального закона "О наркотических средствах и психотропных веществах" органам, осуществляющим ОРД, при проведении ОРМ разрешается использование наркотических средств и психотропных веществ без лицензии.

4. При проведении оперативно - розыскных мероприятий специально уполномоченные на то органы вправе производить изъятие предметов, материалов и сообщений. Под предметами следует понимать любое материальное образование, вещь, имеющие значение для решения конкретных задач ОРД. Предмет может изыматься в связи с тем, что он использовался при совершении преступления, содержит следы преступника, изъят из гражданского оборота (оружие, наркотики) и по другим причинам. Материалы - это прежде всего документы, содержащие сведения, представляющие интерес для органов, осуществляющих ОРД. Сообщения - информация, передаваемая по различным каналам связи (почтовым, электрическим). Изъятие предметов и материалов осуществляется в целях: а) обеспечения их сохранности; б) исследования; в) исключения использования при совершении преступления. Изъятие может быть гласным и негласным.

Изъятие не является самостоятельным оперативно - розыскным мероприятием. Оно осуществляется как бы попутно в процессе проведения ОРМ, перечисленных в ст. 6 Закона об ОРД. По своему внешнему проявлению изъятие в ряде случаев сходно с таким оперативно - розыскным мероприятием, как сбор образцов для сравнительного исследования. Их объединяет то, что в обоих случаях результатом является получение органами, осуществляющими ОРД, каких-либо веществ, материалов или носителей тактически значимой информации. Однако по целям проведения они существенно разнятся. Так, если сбор образцов проводится для последующего исследования полученных материалов, веществ (см. п. 4 комментария к ст. 6), то такое действие, как изъятие, преследует другие цели. Например, негласно изъятое у преступников оружие или орудия преступления с целью предупреждения подготавливаемого преступления могут быть приведены в негодность, а документы, полученные при проведении подобных действий (например, записи преступников), - изучены (но не подвергаться исследованию).

Законодатель предоставил органам, осуществляющим ОРД, право на изъятие сообщений, а также прерывание предоставления услуг связи в случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью человека, а также государственной, военной, экономической безопасности Российской Федерации. Действия по изъятию сообщений и прерыванию услуг связи объединяет в одну группу то, что они преследуют единую цель - недопущение получения соответствующей криминальной информации адресатом. Ситуации, требующие подобных действий, могут возникать при проведении таких мероприятий, как контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи. Важным положением комментируемой статьи является то, что угроза лицу или безопасности Российской Федерации должна быть непосредственной, т.е. неблагоприятные последствия могут последовать сразу же или через непродолжительное время после получения адресатом передаваемой информации. Технические вопросы прекращения связи определяются ведомственными нормативными актами.

Право органов, осуществляющих ОРД, на прерывание услуг связи не следует отождествлять с правом приостановки деятельности любых сетей и средств связи независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности в случае использования их в преступных целях, наносящих ущерб интересам личности, общества и государства. Приостановка деятельности регулируется Федеральным законом "О связи" и нормами, регламентирующими лицензионно - разрешительную работу. Ее применение предполагает ограничение деятельности предприятий, предоставляющих услуги связи.

5. Конфиденциальное сотрудничество - это отношения лица и органа, осуществляющего ОРД, основанные на доверительности и секретности и направленные на решение задач оперативно - розыскной деятельности. Любой гражданин Российской Федерации, лицо без гражданства, а также гражданин или подданный другой страны может сотрудничать с органами, осуществляющими ОРД. Однако стремление какого-либо лица сотрудничать с оперативными подразделениями еще не означает, что последние обязаны принимать такое предложение. Приоритет в принятии решения о необходимости сотрудничества законодатель закрепил за властными субъектами правоохранительной деятельности, т.е. органами, осуществляющими ОРД.

У лиц могут быть различные причины и мотивы, руководствуясь которыми они изъявляют желание конфиденциально сотрудничать с правоохранительными органами и спецслужбами (желание бороться с преступностью, месть, корысть, жажда тайной власти, самоутверждение, романтизм и др.). Исходя из этого, а также результативности их деятельности органы, осуществляющие ОРД, могут конфиденциально сотрудничать с ними на безвозмездной либо возмездной основе. Сотрудничество на безвозмездной основе не предполагает какой-либо оплаты за негласные услуги, которые лицо оказывает оперативным подразделениям. В этом случае основой конфиденциального сотрудничества являются доверительные межличностные отношения между оперативным работником и гражданином.

В качестве важнейшего условия правомерности сотрудничества лица с органами, осуществляющими ОРД, закон называет его согласие. Согласие не следует отождествлять с таким явлением, как желание, которое понимается прежде всего как внутреннее психологическое стремление человека к оказанию содействия правоохранительным органам. В практической деятельности нельзя исключать ситуаций, когда лицо не желает сотрудничать с органами, осуществляющими ОРД, но в силу определенных обстоятельств добровольно соглашается на это. Например, отца наркомана оперативные работники убеждают в необходимости сообщения сведений о сбытчиках наркотиков для того, чтобы оградить его сына от влияния криминогенной среды. Можно предположить, что у него нет желания сотрудничать с органами внутренних дел, тем не менее, руководствуясь личными мотивами, он добровольно соглашается оказать помощь. В этой связи представляется правомерным использовать самые различные мотивы, которыми руководствуются люди при даче согласия оказывать содействие на конфиденциальной основе органам, осуществляющим ОРД.

Каждый орган, уполномоченный на осуществление ОРД, работу с лицами, оказывающими содействие, строит на основе ведомственных нормативных актов, содержание которых составляет государственную тайну.

6. Для решения задач, стоящих перед органами, осуществляющими ОРД, они вправе по соглашению с юридическими и физическими лицами использовать принадлежащие им жилые и нежилые помещения, вещи, транспортные средства. Тактические цели подобного использования могут быть самыми различными: засада, наблюдение за объектом, конспиративная встреча и т.п. Услуги владельцев помещений, транспортных средств и имущества могут оплачиваться. Услуги могут быть разовыми или долгосрочными. В некоторых случаях с владельцами помещений (физическими лицами) заключаются контракты о конфиденциальном содействии. Закон не предусматривает возможности заключения подобных контрактов между органами, осуществляющими ОРД, и юридическими лицами. При возникновении у оперативных подразделений необходимости подобного сотрудничества с руководителями юридических лиц, как правило, заключаются устные соглашения либо такие лица могут привлекаться к сотрудничеству на общих основаниях.

7. Закон разрешает органам, осуществляющим ОРД, в целях конспирации использовать документы, зашифровывающие личность должностных лиц, ведомственную принадлежность предприятий, учреждений, организаций, подразделений, помещений и транспортных средств, принадлежащих оперативным подразделениям, а также личность граждан, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе.

Под должностными лицами в данной статье понимаются прежде всего штатные сотрудники оперативных подразделений органов, осуществляющих оперативно - розыскную деятельность. Закон допускает полную зашифровку должностных лиц и лиц, оказывающих содействие на конфиденциальной основе. Это означает, что могут скрываться не только их принадлежность к органам, осуществляющим ОРД (как предусмотрено относительно предприятий), или факт сотрудничества, но и их анкетные данные, место рождения и жительства, место работы, профессия и т.п.

Под зашифровкой понимается комплекс мероприятий по сокрытию принадлежности к органам, осуществляющим ОРД, лиц, а также предприятий, учреждений, организаций и их функционального назначения. Зашифровка названных объектов проводится с помощью специальных средств и методов. Наличие документов, зашифровывающих помещения, транспортные средства и лиц, осуществляющих оперативно - розыскную деятельность ("документы прикрытия"), зачастую является обязательным атрибутом этой деятельности и служит гарантией безопасности и важным условием эффективности проводимых с их помощью мероприятий. Зашифровка - достаточно сложное мероприятие, поэтому ее организацией занимаются специально созданные подразделения и уполномоченные сотрудники оперативных аппаратов.

8. Органы, осуществляющие ОРД, имеют право создавать в установленном законодательством Российской Федерации порядке предприятия, учреждения, организации и подразделения, необходимые для решения задач, предусмотренных Законом об ОРД. Они создаются в соответствии с существующим законодательством. Предприятия, учреждения, организации и подразделения, создаваемые органами, осуществляющими ОРД, могут носить легендированный характер, т.е. функционировать под вымышленным названием и правдоподобной легендой. Такие организации создаются для решения частных задач оперативно - розыскной деятельности. Например, для проведения оперативного эксперимента по выявлению лиц, совершающих мошеннические действия в отношении коммерческих фирм, может быть создано легендированное предприятие, целью которого будет выявление и изобличение преступников данной категории. Создание и функционирование легендированных предприятий нельзя рассматривать в качестве самостоятельного ОРМ. Такого мероприятия нет в перечне ст. 6 Закона об ОРД, и, кроме того, по своей сути создание предприятий носит вспомогательный характер и используется при проведении оперативного эксперимента, оперативного внедрения и др.

9. Все сотрудники оперативных подразделений одновременно являются и сотрудниками органов, осуществляющих оперативно - розыскную деятельность (МВД, ФСБ, ФСНП, СВР, ГТК и др.). Они обладают властными полномочиями, которыми согласно законодательству наделены должностные лица этих ведомств. Так, сотрудники оперативных подразделений органов внутренних дел, являясь работниками милиции, в соответствии со ст. 11 Закона "О милиции" имеют право:

Требовать от граждан и должностных лиц прекращения преступления или административного правонарушения, а также действий, препятствующих осуществлению полномочий милиции, законной деятельности депутатов, кандидатов в депутаты, представителей государственных органов, учреждений и общественных объединений;

Проверять у граждан и должностных лиц документы, удостоверяющие личность, если имеются достаточные основания подозревать их в совершении преступления или административного правонарушения;

Вызывать граждан и должностных лиц по делам и материалам, находящимся в производстве милиции, подвергать приводу в случаях и в порядке, предусмотренных уголовно - процессуальным законодательством и законодательством об административных правонарушениях, граждан и должностных лиц, уклоняющихся без уважительных причин от явки по вызову;

Получать от граждан и должностных лиц необходимые объяснения, сведения, справки, документы и копии с них;

Составлять протоколы об административных правонарушениях, осуществлять административное задержание и применять другие предусмотренные законодательством об административных правонарушениях меры;

Производить в предусмотренных законом случаях и порядке уголовно - процессуальные действия;

Задерживать и содержать под стражей в соответствии с законом лиц, подозреваемых в совершении преступления, а также лиц, в отношении которых мерой пресечения избрано заключение под стражу;

Задерживать и содержать в милиции на основаниях и в порядке, предусмотренных законодательством, лиц, уклоняющихся от исполнения уголовного наказания и административного ареста, для последующей передачи их соответствующим органам и учреждениям;

Вносить в соответствии с законом в государственные органы, на предприятия, в учреждения, организации и общественные объединения обязательные для рассмотрения представления и предложения об устранении обстоятельств, способствующих совершению правонарушений;

Осуществлять предусмотренные законодательством учеты лиц, предметов и фактов и использовать данные этих учетов;

Производить регистрацию, фотографирование, звукозапись, кино- и видеосъемку, дактилоскопирование лиц, заключенных под стражу, задержанных по подозрению в совершении преступления или занятии бродяжничеством, обвиняемых в совершении умышленных преступлений, подвергнутых административному аресту, а также лиц, подозреваемых в совершении административного правонарушения, при невозможности установления их личности;

Осуществлять в соответствии с законодательством оперативно - розыскные меры;

Применять предусмотренные законом меры по контролю за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, а также осужденными к лишению свободы, в отношении которых исполнение приговора отсрочено;

Входить беспрепятственно в жилые и иные помещения граждан, на принадлежащие им земельные участки, на территорию и в помещения, занимаемые предприятиями, учреждениями, организациями, и осматривать их при преследовании лиц, подозреваемых в совершении преступлений, либо при наличии достаточных данных полагать, что там совершено или совершается преступление, произошел несчастный случай, а также для обеспечения личной безопасности граждан и общественной безопасности при стихийных бедствиях, катастрофах, авариях, эпидемиях, эпизоотиях и массовых беспорядках;

Проводить в установленном законом порядке освидетельствование лиц, подозреваемых в совершении преступления или административного правонарушения, для определения наличия в организме алкоголя или наркотических средств либо направлять или доставлять данных лиц в медицинское учреждение, если результат освидетельствования необходим для подтверждения или опровержения факта правонарушения или объективного рассмотрения дела о правонарушении;

Производить в соответствии с законодательством досмотр ручной клади и багажа пассажиров гражданских воздушных судов, а при необходимости - и личный досмотр пассажиров;

Временно ограничивать или запрещать движение транспорта и пешеходов на улицах и дорогах, а также не допускать граждан на отдельные участки местности и объекты, обязывать их остаться там или покинуть эти участки и объекты в целях защиты здоровья, жизни и имущества граждан, проведения следственных и розыскных действий;

Осуществлять с участием водителей или граждан, сопровождающих грузы, осмотр транспортных средств и грузов, производить досмотр транспортных средств при подозрении, что они используются в противоправных целях;

При наличии данных о влекущем уголовную или административную ответственность нарушении законодательства, регулирующего финансовую, хозяйственную, предпринимательскую и торговую деятельность: беспрепятственно входить в помещения, занимаемые предприятиями, учреждениями, организациями независимо от подчиненности и форм собственности (кроме иностранных дипломатических представительств), в производственные помещения, используемые гражданами для занятия индивидуальной и иной трудовой деятельностью и другими видами предпринимательства; проводить с участием собственника имущества либо его представителей или уполномоченных им лиц осмотр производственных, складских, торговых и иных служебных помещений, транспортных средств, других мест хранения и использования имущества; изымать необходимые документы на материальные ценности, денежные средства, кредитные и финансовые операции, а также образцы сырья и продукции; опечатывать кассы, помещения и места хранения документов, денег и товарно - материальных ценностей; проводить контрольные закупки; требовать обязательного проведения проверок, инвентаризаций и ревизий производственной и финансово - хозяйственной деятельности предприятий, учреждений и организаций; получать от их должностных и материально ответственных лиц сведения и объяснения по фактам нарушения законодательства; приостанавливать до устранения допущенных нарушений законодательства деятельность предприятий торговли, а равно граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере торговли, в случаях неисполнения ими законного требования работника милиции о прекращении правонарушения;

Изымать у граждан и должностных лиц документы, имеющие признаки подделки, а также вещи, предметы и вещества, изъятые из гражданского оборота, находящиеся у граждан без специального разрешения, хранить бесхозяйное имущество и в установленном порядке решать вопрос об их дальнейшей принадлежности;

Использовать транспортные средства предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений или граждан, кроме принадлежащих дипломатическим, консульским и иным представительствам иностранных государств, международным организациям транспортных средств специального назначения, для проезда к месту стихийного бедствия, доставления в лечебные учреждения граждан, нуждающихся в срочной медицинской помощи, преследования лиц, совершивших преступления, и доставления их в милицию, а также для транспортировки поврежденных при авариях транспортных средств и проезда к месту происшествия или сбора личного состава милиции по тревоге в случаях, не требующих отлагательства, с отстранением при необходимости водителей от управления этими средствами;

Получать безвозмездно от предприятий, организаций, учреждений и граждан информацию, за исключением случаев, когда законом установлен специальный порядок получения соответствующей информации;

Использовать безвозмездно возможности средств массовой информации для установления обстоятельств преступлений, а также лиц, их совершивших, для розыска лиц, скрывшихся от дознания, следствия и суда, и лиц, без вести пропавших;

Привлекать граждан с их согласия к сотрудничеству; объявлять о назначении вознаграждения за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших, и выплачивать его гражданам и организациям, поощрять граждан, оказавших помощь милиции в выполнении иных возложенных на нее обязанностей.

В соответствии с Законами, регламентирующими деятельность органов, осуществляющих ОРД ("Об органах Федеральной службы безопасности в Российской Федерации", "О внешней разведке", "О милиции" и др.), их сотрудники имеют право требовать от физических и юридических лиц выполнения либо отказа от выполнения определенных действий. Главное условие предъявляемых требований - законность. В случае их невыполнения может наступить ответственность, предусмотренная законодательством.

Статья 16. Социальная и правовая защита должностных лиц органов, осуществляющих оперативно - розыскную деятельность

На должностных лиц органов, осуществляющих оперативно - розыскную деятельность, распространяются гарантии социальной и правовой защиты сотрудников тех органов, в штаты которых указанные лица входят.

Никто не вправе вмешиваться в законные действия должностных лиц и органов, осуществляющих оперативно - розыскную деятельность, за исключением лиц, прямо уполномоченных на то федеральным законом.

Должностное лицо, уполномоченное на осуществление оперативно - розыскной деятельности, в ходе проведения оперативно - розыскных мероприятий подчиняется только непосредственному и прямому начальнику. При получении приказа или указания, противоречащего закону, указанное должностное лицо обязано руководствоваться законом.

При защите жизни и здоровья граждан, их конституционных прав и законных интересов, а также для обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств допускается вынужденное причинение вреда правоохраняемым интересам должностным лицом органа, осуществляющего оперативно - розыскную деятельность, либо лицом, оказывающим ему содействие, совершаемое при правомерном выполнении указанным лицом своего служебного или общественного долга.

Время выполнения должностными лицами органов, осуществляющих оперативно - розыскную деятельность, специальных заданий в организованных преступных группах, а также время их службы в должностях штатных негласных сотрудников указанных органов подлежит зачету в выслугу лет для назначения пенсии в льготном исчислении в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления вправе устанавливать дополнительные виды социальной защиты для должностных лиц органов, осуществляющих оперативно - розыскную деятельность.

Специальность ВАК РФ12.00.09
Количество страниц 203

ГЛАВА I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО МОШЕННИЧЕСТВА С ПОЗИЦИЙ ТЕОРИИ ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

§ 1. Оперативно-разыскная характеристика преступлений как научная категория теории оперативно-разыскной деятельности.

§ 2. Правовая характеристика экономического мошенничества.

§ 3. Распространенность и детерминанты экономического мошенничества в структуре его оперативно-разыскной характеристики.

§ 4. Исходная оперативная информация и оперативно-значимое поведение экономических мошенников.

§ 5. Субъекты и объекты, представляющие оперативный интерес, при противодействии мошенничеству в сфере экономики.

ГЛАВА II. ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МОШЕННИЧЕСТВА ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

§ 1. Общая профилактика экономического мошенничества оперативно-разыскными мерами.

§ 2. Индивидуальная профилактика экономического мошенничества оперативными подразделениями ОВД.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Оперативно-розыскное предупреждение экономического мошенничества: по материалам Восточно-Сибирского региона»

Актуальность темы исследования. На протяжении двух десятилетий Россия пытается построить цивилизованную рыночную экономику, выйти на мировую арену в качестве полноправного и надежного экономического партнера. К сожалению, на данном пути наше государство сталкивается с целым рядом разнообразных препятствий. Среди них можно выделить политические, экономические, социальные противоречия и множество иных проблем. Далеко не последнее место в этом списке занимает проблема преступности. В этой связи, совершенно обоснованно одним из основных направлений государственной политики сегодня называется борьба с преступностью, особенно в экономической сфере. Кризисные явления в экономике предопределили наращивание в обществе криминогенного потенциала. Наблюдается тенденция к значительным качественным изменениям самой преступности. Многообразие способов совершения экономических преступлений, их постоянное совершенствование приводит к тому, что правоохранительные органы не справляются с поставленными перед ними задачами.

Одним из наиболее распространенных приносящих значительный материальный ущерб, трудно раскрываемых и еще более трудно доказуемых преступлений в сфере экономики является мошенничество. Оно отличается разнообразием, совершается практически во всех отраслях экономики и характеризуется количественным ростом.

Так, за 2005 г. в Российской Федерации было зарегистрировано 179 553 мошенничества (+ 42,4 % по сравнению с 2004 г.). Мошенничества экономической направленности, выявленные правоохранительными органами за тот же период, составили 58 474 преступления, что на 8,2 % больше, чем за предыдущий год. Доля мошенничества в структуре экономических преступлений против собственности достигает 51,3 %". В 2006 г. в Российской Федера

1 Состояние преступности в России за январь-декабрь 2005 года. М., 2006. С. 4,15. ции было зарегистрировано уже 225 326 мошеннических действий (прирост составил 25,5 % по сравнению с прошлым годом)1

Неблагоприятная криминогенная обстановка складывается и в отдельно взятом Восточно-Сибирском регионе. В 2005 г. в регионе было зарегистрировано 27 068 мошенничеств (+ 52,6 % по сравнению с 2004 г.). Из них правоохранительными органами было выявлено 7 201 экономическое мошенничество (прирост составил 10,5 %). При этом, общее количество экономических преступлений против собственности составило 16 574 случая, т. е. доля экономического мошенничества в их структуре составляет более 43 %2. Вместе с тем, нельзя забывать и о высокой степени латентности данной категории преступлений, что требует активизации оперативно-разыскной3 деятельности в деле противодействия их совершению.

Развитие и усложнение производственной, коммерческой, финансово-кредитной и иных хозяйственных сфер приводит к тому, что способы совершения экономического мошенничества становятся все более изощренными. Они приобретают ярко выраженный интеллектуальный оттенок. Рассматриваемые преступления отличаются гибкой адаптацией к новым формам экономической деятельности, оперативным реагированием на конъюнктуру рынка, использованием технических новшеств. Помимо модернизации старых способов (использование финансовых пирамид, фиктивных договоров, фирм-однодневок, лжефирм, поддельных регистрационных, финансовых и иных документов и т.д.) мошенники активно разрабатывают новые. Получают все большее распространение преступления в сфере электронных средств платежа, в глобальной информационной сети «Интернет».

1 Сведения о состоянии преступности и результатах деятельности правоохранительных органов по раскрытию преступлений за январь-декабрь 2006 года. М., 2007. С. 3.

2 Состояние преступности в Сибирском федеральном округе за январь-декабрь 2005 года. М., 2006. С. 4,15.

3 В тексте настоящей работы термины «оперативно-розыскной» и «оперативно-разыскной» используются как равнозначные. При цитировании и ссылках на нормативно-правовые акты, научные труды сохраняется используемое в их оригинальных текстах написание указанного словосочетания. В авторском изложении применяется термин - «оперативно-разыскной» .

При этом правоохранительные органы, в частности, оперативные подразделения по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел, далеко не всегда своевременно реагируют на эти изменения. Появление новых способов экономического мошенничества, зачастую, является для них неожиданностью. Соответственно, отстает тактическая и методическая база по противодействию совершению мошеннических действий в сфере экономики. Эффективность же работы по предупреждению преступлений данной категории оказывается совершенно низкой.

Все это обусловливает необходимость глубокого научного исследования многоаспектной проблемы оперативно-разыскного предупреждения экономического мошенничества. Требуется детальное изучение оперативно-разыскной характеристики мошеннических действий, совершаемых в экономической сфере, способов и других обстоятельств их совершения в целях выявления наиболее действенных методов и средств предупреждения преступлений данного вида, в том числе, оперативно-разыскными мерами.

Данные обстоятельства в своей совокупности предопределили выбор темы настоящего диссертационного исследования, которое представляет собой поиск наиболее эффективных путей решения названных проблем на основе материалов, наработанных в правоприменительной деятельности оперативными аппаратами ОВД Восточно-Сибирского региона.

Степень научной разработанности темы. В теории оперативно-разыскной деятельности органов внутренних дел проблемы организации противодействия совершению мошеннических действий, в том числе, в сфере экономики, исследовались в научных работах A.M. Абрамова, Д.Н. Алиевой, А.И. Алгазина, Г.Н. Борзенкова, Д.В. Верещагина, В.А. Владимирова, М.Ю. Воронина, Н.Ф. Галагузы, JI.B. Григорьевой, В.М. Егоршина, С.И. Захарцева, А.К. Ирхаходжаевой, Д.В. Качурина, М.П. Клейменова, Г.А. Кригера, В.Б. Кулика, В.Д. Ларичева, В.Н. Лимонова, Ю.И. Ляпунова, Ю.А. Мерзогитовой, К.В. Михайлова, А.Г. Мусеибова, Р.Б. Осокина, Н.И. Панова, В.А. Пантелеева, А.А. Пинаева, В.И. Рохлина, Л.Э. Сунчалиевой, В.В. Фирсова, А.В. Шахматова, О.Г. Шульги, А.А. Ярового и других ученых. При этом в большинстве своем данные исследования проводились или в рамках закрытых работ, или охватывали криминологические, криминалистические и уголовно-правовые аспекты.

Теоретические исследования прошлых лет, выполненные на соответствующем эмпирическом материале, представляют несомненный интерес. Вместе с тем сегодня в России складывается иная криминогенная ситуация, изменяется законодательная база как в правоохранительной сфере, так и в сфере экономики, появляются ранее неизвестные способы совершения преступлений и реализации (легализации) похищенного, расширяется круг лиц, вовлеченных в незаконную деятельность. Все это требует проведения самостоятельного исследования оперативно-разыскного предупреждения экономического мошенничества на современном этапе.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования выступают общественные отношения, возникающие в связи с осуществлением оперативно-разыскного предупреждения экономического мошенничества.

Предметом диссертационного исследования являются закономерности развития законодательства, закрепляющего вопросы ответственности за совершение мошеннических действий в сфере экономики и регламентирующего вопросы оперативно-разыскного противодействия преступлениям данной категории, а также закономерности развития правоприменительной практики оперативных подразделений органов внутренних дел по борьбе с экономическими преступлениями, связанной с предупреждением экономического мошенничества.

Цели и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является формулирование и обоснование положений, которые заложили бы теоретическую основу оперативно-разыскного предупреждения уголовно наказуемых мошеннических действий, совершаемых в сфере экономики, направленную на повышение эффективности правоприменительной практики противодействия преступлениям данной категории.

Для достижения указанной цели соискателем в диссертационном исследовании ставятся следующие задачи:

Изучить и обобщить имеющиеся научные материалы, посвященные теоретико-правовым вопросам оперативно-разыскного предупреждения преступлений;

Провести комплексный анализ состояния и тенденций развития экономического мошенничества, произошедших количественных и качественных изменений в характеристике названной категории преступлений;

Всесторонне исследовать уголовно-правовую, криминалистическую, криминологическую и психологическую характеристики преступления и определить возможность их использования в оперативно-разыскной деятельности;

Определить место оперативно-разыскной характеристики преступлений в науке оперативно-разыскной деятельности и сформулировать ее определение, установив место и значение каждого ее элемента;

Раскрыть содержание оперативно-разыскной характеристики преступлений, связанных с совершением мошеннических действий в сфере экономики, и ее влияние на оперативно-разыскное противодействие данной категории преступлений;

Разработать и обосновать конкретные предложения и рекомендации по совершенствованию методики оперативно-разыскного предупреждения экономического мошенничества;

Внести предложения по изменению и дополнению федерального законодательства и ведомственных нормативных актов, направленные на совершенствование правоприменительной деятельности в области общей и индивидуальной профилактики мошеннических действий в сфере экономики.

Методологическую основу исследования составили диалектический метод научного познания, а также формально-логический, историко-правовой, сравнительно-правовой, статистический, системно-структурный и другие частнонаучные методы исследования социально-правовых явлений.

Нормативную основу исследования составили Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, федеральные законы «Об оперативно-розыскной деятельности», «О милиции» и др., указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, ведомственные и межведомственные акты Министерства внутренних дел Российской Федерации и других министерств и ведомств, а также руководящие разъяснения Пленума Верховного суда Российской Федерации.

Теоретическую основу исследования составили научные труды ведущих ученых в области оперативно-разыскной деятельности, уголовного, гражданского и уголовно-процессуального права, криминалистики, криминологии, социологии, психологии и других отраслей научного знания.

Эмпирическую базу данного исследования составили: статистические материалы ГИЦ МВД России и ИЦ ГУВД Иркутской области о состоянии преступности и результатах деятельности правоохранительных органов по раскрытию преступлений за 2003-2006 гг.; результаты изучения судебно-следственной практики Восточно-Сибирского региона по уголовным делам, возбужденным по фактам совершения экономического мошенничества; материалы архивных дел оперативного учета. Особое внимание уделялось проведению социологического исследования, направленного на установление характерных обстоятельств подготовки, совершения и сокрытия мошеннических действий в сфере экономики, факторов им способствующих, выявление особенностей личности преступника (в анкетировании приняли участие 70 сотрудников подразделений по борьбе с экономическими преступлениями). Были использованы материалы периодической печати, а также опубликованные исследования, связанные с темой диссертационной работы.

Научная новизна исследования заключается в том, что в диссертации проведен комплексный анализ вопросов оперативно-разыскного предупреждения экономического мошенничества. В работе исследуются проблемы разноуровневой оперативно-разыскной профилактики мошеннических действий в сфере экономики, раскрывается оперативно-разыскная характеристика данной категории преступлений и ее значение для наиболее эффективного оперативно-разыскного противодействия их совершению. В диссертации предпринята попытка выявить, изучить и разрешить организационно-правовые и информационно-тактические проблемы правоприменительной практики органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность при предупреждении экономического мошенничества.

Научная новизна заключается также в том, что в диссертации сформулированы обоснованные предложения по совершенствованию законодательства и положений подзаконных нормативных актов, регламентирующих вопросы противодействия преступлениям, связанным с совершением мошеннических действий в сфере экономики, а также разработаны методические рекомендации для оперативных сотрудников ОВД по борьбе с экономическими преступлениями, работающих в направлении предупреждения, пресечения и раскрытия названных преступлений.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Развитие рыночных отношений в России вызвало стремительный рост неизвестных ранее форм мошеннических действий, совершаемых в сфере экономики. Несмотря на незначительный удельный вес в общей структуре преступности, завладение чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием является одним из наиболее общественно опасных преступлений, приносящих ощутимый экономический ущерб как конкретным физическим и юридическим лицам, так и государству в целом. Экономическое мошенничество представляет собой высокопрофессиональное интеллектуальное проявление корыстной преступности, отличающееся высокой степенью рецидива и латентности, что ставит на одно из первых мест оперативно-разыскное обеспечение предупреждения данной категории преступлений.

2. Достижения науки оперативно-разыскной деятельности позволяют сформулировать определение оперативно-разыскной характеристики преступлений, знание которой необходимо для разработки полного комплекса приемов, средств и методов оперативно-разыскной деятельности по противодействию преступности.

Оперативно-разыскная характеристика преступления - это информационно-статистическая модель, содержащая в себе элементы уголовно-правовой характеристики; исходную оперативную информацию; оперативно-значимое поведение; субъекты и объекты, представляющие оперативный интерес; причины и условия совершения преступления, в своей совокупности отражающие типичные черты его проявления на определенной территории.

3. Разработка и реализация мер оперативно-разыскного предупреждения экономического мошенничества должна осуществляться по направлениям, соответствующим способам совершения мошеннических действий, которые целесообразно классифицировать, во-первых, исходя из определенной сферы экономических правоотношений, в которой совершаются мошеннические действия (банковская, страховая, торгово-посредническая и т.д.), во-вторых, безотносительно данной сферы (финансовые пирамиды и т.п.), а также в зависимости от средств, используемых при совершении преступлений: а) мошеннические действия, совершаемые с использованием легальной коммерческой структуры; б) мошенничества, совершенные с помощью фирм-однодневок, фиктивных фирм и т.д.; в) мошенничества, совершенные с использованием поддельных документов реально не существующих фирм, украденных документов и документов уже ликвидированных юридических лиц.

4. В борьбе с экономическим мошенничеством по-прежнему превалирует схема раскрытия преступлений «от события - к лицу». Основной причиной, снижающей эффективность предупреждения данного вида преступлений, является неполнота и несвоевременность поступления необходимой исходной оперативной информации, позволяющей проводить активную работу в среде лиц, специализирующихся на совершении мошеннических действий в экономической сфере. В связи с этим, оперативным подразделениям необходимо увеличить количественный и качественный состав источников получения информации из экономической среды (особенно это касается лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность).

5. Общее предупреждение экономического мошенничества представляет собой комплексную разработку и применение экономических, правовых, социальных и организационных мер по предупреждению преступности в целом. С позиций оперативно-разыскной деятельности в рамках общей профилактики особенно важно создать единый банк данных, объединяющий массив информации, предоставляемой, с одной стороны, органами внутренних дел, с другой - налоговыми органами, с целью выявления по разработанным в диссертации признакам субъектов и объектов, представляющих оперативный интерес, а также организовать работу по взаимному обмену информацией между оперативными аппаратами и руководством юридических лиц и их служб безопасности.

6. Индивидуальная профилактика в отношении лиц, склонных к совершению мошеннических действий в экономической сфере, должна осуществляться в рамках оперативно-разыскного процесса, включающего в себя: а) поисковый этап; б) стадию проверки; в) контрольно-профилактическую стадию.

7. В инструкцию «О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд», утвержденную совместным приказом ФСНП России, ФСБ России, МВД России, ФСО России, ФПС России, ГТК России, СВР России от 13 мая 1998 г. № 175/226/336/201/286/410/561, необходимо внести дополнения, определяющие четкий порядок оформления результатов каждого проведенного оперативно-разыскного мероприятия, которые в последующем будут использоваться в уголовном процессе в качестве доказательств.

Теоретическая значимость исследования заключается в комплексном монографическом исследовании вопросов предупреждения преступлений,

1 Бюл. нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. - 1998. - № 23. связанных с совершением мошеннических действий в сфере экономики, оперативно-разыскными мерами. Работа расширяет и углубляет представление о сущности, характере, структуре и содержании оперативно-разыскной характеристики преступлений. Результаты исследования вносят определенный вклад в разделы оперативно-разыскной науки, посвященные оперативно-разыскной профилактике преступлений, проведению оперативно-разыскных мероприятий, вопросам взаимодействия оперативно-разыскных подразделений органов внутренних дел с иными правоохранительными органами, органами государственной власти, общественными объединениями и коммерческими организациями в деле предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений. Работа содержит теоретические положения и выводы о необходимости дальнейшего развития механизма оперативно-разыскного предупреждения экономического мошенничества, что обуславливает ценность проведенного исследования.

Практическая значимость диссертационного исследования определяется возможностью использования разработанных теоретических положений, выводов и рекомендаций в правотворческой работе и правоприменительной деятельности органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность.

В работе сформулированы предложения по совершенствованию законодательных и ведомственных подзаконных нормативных актов, регламентирующих порядок оперативно-разыскного предупреждения экономического мошенничества в целях развития механизма оперативно-разыскного противодействия преступности. В диссертации предлагаются практические рекомендации по повышению эффективности правоприменительной деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел по борьбе с экономическими преступлениями; совершенствованию организационного, методического и информационного обеспечения деятельности названных подразделений по предупреждению мошенничества в экономической сфере. Положения и выводы диссертационного исследования можно использовать для подготовки учебной, методической и научной литературы по оперативно-разыскной деятельности, а также в системе профессиональной подготовки и повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов.

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена, обсуждена и одобрена на кафедре оперативно-розыскной деятельности ОВД Санкт-Петербургского университета МВД России.

Результаты исследования получили высокую оценку на заседаниях кафедры оперативно-розыскной деятельности ОВД Восточно-Сибирского института МВД России и используются в названных учебных заведениях в процессе преподавания. Кроме этого, результаты проведенного исследования применяются в практической деятельности оперативных подразделений ГУВД Иркутской области и МВД Республики Бурятия. Основные положения диссертации получили апробацию в выступлениях автора на международных, всероссийских и региональных научно-практических конференциях и семинарах: «Юридические гарантии правового статуса личности: защита свидетелей и лиц, способствующих раскрытию преступлений, в уголовном процессе» (Санкт-Петербург, 28 мая 2004 г.); «Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Сибирском регионе» (Красноярск, 10-11 февраля 2005 г.); «Деятельность правоохранительных органов и Государственной противопожарной службы в современных условиях: проблемы и перспективы развития» (Иркутск, 21-22 мая 2005 г.); «Деятельность правоохранительных органов и Государственной противопожарной службы в современных условиях: проблемы и перспективы развития» (Иркутск, 25-26 мая 2006 г.); «Актуальные проблемы деятельности правоохранительных органов по профилактике, раскрытию и расследованию преступлений» (Санкт-Петербург, 29 октября 2006 г.); «Подготовка кадров для силовых структур: современные направления и образовательные технологии» (Иркутск, 15-16 февраля 2007 г.), а также приведены в научных публикациях соискателя.

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, объединяющих семь параграфов, заключения и списка литературы.

Заключение диссертации по теме «Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность», Ступницкий, Александр Евгеньевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование ряда теоретических и прикладных вопросов оперативно-разыскной деятельности позволило сформулировать ряд выводов, которые будут способствовать дальнейшему развитию науки ОРД и совершенствованию правоприменительной практики оперативно-разыскного предупреждения экономического мошенничества.

1. Эффективность деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью во многом определяется полнотой знаний об объекте воздействия, т. е. о характеристике отдельных видов преступлений. Она рассматривается науками уголовно-правового цикла в преломлении к собственным предмету, целям и задачам. Исходя из этого, характеристика преступлений изучается с позиций уголовного права, криминалистики, криминологии, оперативно-разыскной деятельности.

Теория оперативно-разыскной деятельности является достаточно молодой наукой, поэтому и ее категориальный аппарат еще полностью не сформировался. Это касается и оперативно-разыскной характеристики преступлений. В большинстве своем авторы сводят оперативно-разыскную характеристику преступлений к комплексному использованию в ее рамках уголовно-правовой, криминалистической, криминологической характеристик. Однако сегодня, когда активно развивается понятийный аппарат теории оперативно-разыскной деятельности, когда решение проблем, стоящих перед наукой, востребовано правоприменительной практикой предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, ученые должны четко отграничить рассматриваемую категорию от смежных, существующих в других науках. Теория оперативно-разыскной деятельности должна взять за основу собственной оперативно-разыскной характеристики преступлений те элементы, которые непосредственно несут в себе оперативно-разыскную специфику в рамках предмета и объекта науки.

2. Оперативно-разыскная характеристика преступлений должна включать следующие элементы:

1) понятие преступления;

2) признаки состава преступления;

3) квалифицирующие признаки;

4) квалификация преступления;

5) исходная оперативная информация;

6) оперативно-значимое поведение;

7) субъекты представляющие оперативный интерес;

8) объекты представляющие оперативный интерес;

9) распространенность оперативно-значимого поведения;

10) причины и условия совершения преступления.

Первые четыре элемента, предлагаемой структуры оперативно-разыскной характеристики, взяты из уголовного права, так как уголовное право базовая дисциплина, для наук целого цикла она задает исходные понятия. Как основа: понятие, конкретного вида преступления, признаки состава преступления, квалифицирующие признаки находят свое углубление, дополнение и развитие в последующих, собственно оперативно-разыскных элементах характеристики.

Способ совершения преступления в совокупности с механизмом преступного поведения, его признаками, последствиями и оставляемыми следами преобразуется в оперативно-значимое поведение.

Исходная информация в криминалистике шире по своему содержанию, но гораздо более скудна по источникам ее получения, чем исходная оперативная информация.

Личность преступника и жертвы в оперативно-разыскной характеристике дополняется лицами, обладающими оперативно-значимой информацией, возможными свидетелями, категорией лиц, способных оказать или уже оказывающих помощь оперативным аппаратам, соучастниками, пособниками и т.д. В совокупности с их характеристиками они образуют новый элемент, имеющий значение прежде всего для оперативно-разыскной деятельности -субъекты, представляющие оперативный интерес.

Следующий элемент представляет собой синтез криминогенных объектов; мест нахождения, посещения и концентрации субъектов, представляющих оперативный интерес; организаций - типичных жертв того или иного преступления и т.д., т. е. он является преобразованием и расширением ряда составляющих криминалистической и криминологической характеристик (обстоятельства совершения преступления, место, обстановка и т.д.)

Распространенность имеет свои корни в статистике преступлений из криминологической характеристики. Но, во-первых, она отчасти отражается в двух предыдущих элементах; во-вторых, статистическая информация собирается с расчетом не только предупреждения, но и выявления, пресечения и раскрытия преступлений.

Среди причин и условий преступления, как элемента оперативно-разыскной характеристики, необходимо выделять только те детерминанты преступности, на которые возможно повлиять именно оперативно-разыскными средствами и методами, либо которые возможно использовать для достижения целей и задач ОРД по выявлению, пресечению и раскрытию преступлений.

Предлагаемые элементы оперативно-разыскной характеристики - субъекты и объекты, представляющие оперативный интерес, помимо криминологической, виктимологической и психологической составляющей, несут в себе и сугубо оперативно-разыскной - агентурный аспект. При этом, при подобном наименовании элементов и их содержания не раскрывается ни тактика, ни методика агентурной работы. Это делает предлагаемую в настоящем исследовании структуру более универсальной. Ее можно полностью приводить и раскрывать в рамках как открытой, так и закрытой работы.

3. Оперативно-разыскная характеристика преступления - это информационно-статистическая модель, содержащая в себе элементы уголовно-правовой характеристики; исходную оперативную информацию; оперативнозначимое поведение; субъекты и объекты, представляющие оперативный интерес; причины и условия совершения преступления, в своей совокупности отражающие типичные черты его проявления на определенной территории.

В совокупности своих составляющих элементов оперативно-разыскная характеристика занимает одно из ведущих мест в категориальном аппарате теории оперативно-разыскной деятельности. Во-первых, она играет важную роль в организации процесса познания преступности, определяемого целями и задачами теории и практики ОРД. Во-вторых, она необходима для повышения эффективности борьбы оперативно-разыскных служб органов внутренних дел с различными видами преступлений, в прогнозировании изменений, происходящих в преступной среде, в принятии соответствующих организационно-управленческих и тактических мер. В-третьих, оперативно-разыскная характеристика является неотъемлемой основой для построения на ее положениях разнообразных методик по предупреждению, пресечению, выявлению и раскрытию преступлений.

4. В ходе практической деятельности в органах внутренних дел нередко возникают сложности с разграничением экономической и общеуголовной направленности преступлений. Это ведет к определенной беспорядочности в определении компетенции при осуществлении борьбы с целым рядом преступлений (в том числе и мошенничеством). В результате оперативными сотрудниками подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и уголовного розыска вносятся искажения в официальную статистическую отчетность.

Выход из ситуации видится в расширении сферы экономической направленности преступлений, определяемых Указанием МВД России № 1/1157 от 28.01.1997 г. Предлагается отнести к экономическим преступлениям уголовно наказуемые деяния, совершаемые физическими лицами в отношении физических лиц под видом осуществления сбытовой, посреднической, маркетинговой и иной предпринимательской или коммерческой деятельности.

5. В борьбе с экономическим мошенничеством по-прежнему отмечается неполнота и несвоевременность поступления необходимой исходной оперативной информации, позволяющей проводить активную работу в среде лиц, специализирующихся на совершении мошеннических действий в экономической сфере. Это в свою очередь ведет к работе преимущественно по факту совершенного преступления, а не на упреждение действий преступников. В связи с этим необходимо увеличение количественного и качественного состава источников получения информации из экономической среды (особенно это касается лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность).

6. При всей широте экономических сфер приложения и разнообразии способов совершения экономического мошенничества теории и правоприменительной практике оперативно-разыскного предупреждения преступлений требуется его четкая классификация. В качестве таковой предлагается многоуровневая система, в основе которой лежит разделение всей совокупности способов совершения данного преступления на те, которые применяются в определенных сферах (банковская, страховая, торгово-посредническая и т.д.), а также те, которые не зависят от них (финансовые пирамиды, «лохо-троны»).

Следующий уровень классификации зависит от средств используемых при совершении преступления, это: а) мошеннические действия, совершаемые с использованием легальной коммерческой структуры; б) мошенничества, совершенные с помощью фирм-однодневок, фиктивных фирм и т.д.; в) мошенничества совершенные с использованием поддельных документов реально не существующих фирм, украденных документов и документов уже ликвидированных юридических лиц.

Возможность дальнейшей классификации зависит от особенностей сферы, в которой осуществляют свои преступные действия мошенники.

7. Анализ оперативной ситуации и совершаемых на данный момент мошеннических действий в сфере экономики приводит к выводу, что помимо традиционных сфер и способов совершения этих преступлений в Восточной Сибири следует ожидать значительного их увеличения в области потребительского кредитования, высоких технологий и безналичных средств платежа. Все необходимые условия для этого в регионе практически сформировались. В связи с этим следует активизировать оперативно-аналитическую работу в названных направлениях, подобрать сотрудников, обладающих познаниями в этих специфичных областях и закрепить за ними соответствующие линии работы подразделений БЭП.

8. В качестве криминогенных факторов, детерминирующих экономическое мошенничество и являющихся оперативно-значимыми, выделяются: а) проникновение в экономическую жизнь представителей криминального мира, их влияние на развитие хозяйственной деятельности; б) снижение уровня контроля за осуществлением предпринимательской деятельности, в особенности за ведением бухгалтерского учета, как со стороны государственных органов, так и со стороны внутрихозяйственных контролирующих структур; в) снижение качественного уровня и беспристрастности независимого аудита; г) недостатки уголовного и иного законодательства (отсутствие отдельных норм, предусматривающих ответственность за специализированные виды мошеннических действий, например, мошенничество с кредитными картами, с помощью глобальной сети «Интернет», рейдерство и т.д.); д) несовершенство порядка организации юридических лиц, позволяющего регистрировать фиктивные фирмы (введение уведомительного порядка их регистрации вместо разрешительного); е) недостатки в деятельности правоохранительных и судебных органов (коррупция; недостаток квалифицированных кадров; отсутствие наработанной практики и методик в предупреждении, выявлении и раскрытии разнообразных способов совершения экономического мошенничества; неоправданно мягкие приговоры, выносимые лицам, совершившим преступления в сфере экономики) и т.д.

9. Работа по устранению названных детерминант экономического мошенничества (действия законодательного, организационного и социально-экономического характера) должна проводиться в рамках общей профилактики преступности.

В ее рамках особенно необходимо создание единого банка данных, объединяющего массив информации, предоставляемой, с одной стороны, органами внутренних дел, с другой - налоговыми органами с целью выявления лиц, регистрирующих фирмы-однодневки для последующего совершения мошеннических действий по признакам субъектов и объектов, представляющих оперативный интерес; выделение в подразделениях БЭП, наряду с отраслевым принципом оперативного обслуживания, линейного, охватывающего наиболее разнообразные по способу совершения преступления (экономическое мошенничество); организация работы по взаимному обмену информацией между оперативными аппаратами БЭП и руководством юридических лиц и их служб безопасности в рамках концепции экономической безопасности предприятия.

10. Индивидуальная профилактика в отношении лиц, склонных к совершению мошеннических действий в экономической сфере, должна осуществляться в рамках оперативно-разыскного процесса, включающего в себя:

1) поисковый этап, заключающийся в выявлении субъектов и объектов, представляющих оперативный интерес в рамках работы по борьбе с экономическим мошенничеством по характерным их признакам, определенным оперативно-разыскной характеристикой преступления.

Коммерческие структуры, сочетающие легальную деятельность с совершением мошеннических действий отличаются следующими признаками: неоднократные судебные тяжбы организации в гражданском и арбитражном порядке по фактам невыполнения взятых на себя обязательств, заключение организацией, находящейся в затруднительном финансовом положении, крупных сделок; смена собственника у организаций, стоящих на пороге банкротства; наличие в деятельности фирмы нелогичных с хозяйственной точки зрения договоров; серьезные кадровые изменения; резкое изменение профиля деятельности предприятия и т.д.

Среди признаков фирм-однодневок (лжефирм) следует выделить: учреждение организации лицами, не имеющими постоянного места жительства в данном регионе, а также лицами, далекими от сферы предпринимательства; минимальный размер уставного капитала; задержки с перечислением положенных средств учредителями в уставной фонд; несоответствие заявленной уставной деятельности фактическим возможностям; отсутствие движения денежных средств на счете фирмы с разовым или периодическим поступлением на него крупных сумм и т.д.

Среди организаций, в отношении которых совершаются мошеннические действия, также можно выделить общие черты. В первую очередь это касается определенных недостатков в их деятельности: а) недостатки учета материальных и денежных ценностей; б) недостатки организации труда на предприятии и в организации; в) недостатки в подборе кадров.

Оперативному работнику БЭП необходимо знать все признаки замышляемого, подготавливаемого экономического мошенничества и уметь выявлять по ним с использованием всего арсенала форм и методов оперативно-разыскной деятельности соответствующие организации, представляющие оперативный интерес. Большую помощь в этом оперативным работникам БЭП могут оказать государственные органы исполнительной власти, а также различные негосударственные организации и общественные объединения, обладающие оперативно-значимой информацией для предупреждения экономического мошенничества (торгово-промышленная палата, счетная палата, таможенные, налоговые органы и др.).

2) стадия проверки, требующая установления необходимого направления и тактики реагирования на выявленное лицо (профилактика, предотвращение, пресечение или раскрытие преступлений), определяемое этапами оперативно-значимого поведения, проявляемого лицом;

3) Контрольно-профилактическая стадия - стадия применения в отношении соответствующего лица всей совокупности профилактических мер убеждения и принуждения, определяемой характерными чертами самой личности.

Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Ступницкий, Александр Евгеньевич, 2007 год

1. Нормативный материал

2. Конституция Российской Федерации. М., 1993.

3. О милиции: Федеральный закон от 18.04.1991 г. № 1026-1 (в ред. ФЗ от 25.07.2002 г. № 116-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 30. Ст. 3033;

4. О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 17.11.1995 г. № 168-ФЗ (в ред. ФЗ от 25.07.2002 г. № 112-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 30. Ст. 3029.

5. Об оценочной деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.07.1998 г. № 135-Ф3 (в ред. ФЗ № 13-Ф3 от 05.02.2007 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. Ст. 3813.

6. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ (вред. ФЗ № 13-Ф3 от 05.02. 2007 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. Ст. 3431.

7. Об акционерных обществах: Федеральный закон от 26.12.1995 г.№ 208-ФЗ (в ред. ФЗ от 05.02. 2007 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. Ст. 3431.

8. О судебной практике по делам о хищениях государственного и общественного имущества: Постановление Пленума Верховного суда СССР от 11 июля 1972 г. № 4 // Сборник Постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (РФ) по уголовным делам. М., 1995.

9. О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря2002 г. № 29 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2002. № 21.

10. Об утверждении стандартов оценки: Постановление Правительства Российской Федерации от 06.07.2001 г. № 519 (в ред. Постановления № 767 от 14.12.2006 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. Ст. 3026.

11. Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовым рынкам: Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 г. № 317 (в ред. Постановления № 152 от 10.03.2007 г.) // Российская газета. 2004. 06 июля.

12. О безналичных расчетах в Российской Федерации: Положение Центрального банка Российской Федерации от 03.10.2002 г. № 2-П (в ред. Указания ЦБ РФ от 11.06.2004 г. № 1442-У) // Вестник Банка России. 2002. № 74.

13. Об утверждении положения о территориальном органе Федеральной антимонопольной службы: Приказ Федеральной антимонопольной службы РФ от 15 декабря 2006 г. № 324 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2007. №11.

14. О порядке определения экономической направленности выявляемых преступлений: Указание Министерства Внутренних Дел Российской Федерации от 28 января 1997 г. № 1/1157.

15. Монографии, учебники, учебные пособия

16. Алексеев А.И. Криминология и профилактика преступлений: Учебник / А.И. Алексеев, Г.А. Аванесов, К.Е. Игошев; Под ред. А.И. Алексеева. -М.: МВШМ МВД СССР, 1989. 431с.

17. Алимов С.Б. Криминология: Учебник / С.Б. Алимов, Ю.М. Анто-нян, С.П. Бузынова и др.; Под ред. В.Н.Кудрявцева, В.Е.Эминова. М.: Юрист, 1995.-512с.

18. Баранов П.П. Юридическая психология: Учебное пособие / П.П. Баранов, В.И. Курбатов. Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. - 576с.

19. Бедрин С.И. Криминалистика: Учебник / С.И. Бедрин, В.Н. Верю-тин, В.Б. Вехов; Под ред. А.А. Закатова, Б.П. Смагоринского. 2-е изд., доп. и перер. - М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2003. - 432с

20. Белкин А.Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве / А.Р. Белкин. М.: Норма, 2005. - 567с.

21. Белкин Р.С. Теория доказательств в советском уголовном процессе / Р.С. Белкин, А.И. Винберг, В.Я. Дорохов. 2-е изд., испр. и доп. - М.: Юридическая литература, 1973. - 736с.

22. Белкин Р.С. Курс криминалистики: В 3 т. / Р.С. Белкин. М.: Юрист, 1997. - Т.1 - 408с.; Т.2 - 464с.; Т.З - 480с.

23. Блинов Ю.С. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник / Ю.С. Блинов, О.А. Вагин, А.С. Вандышев; Под ред. К.К. Горяинова, B.C. Овчин-ского, Г.К. Синилова, А.Ю. Шумилова. 2-е изд., доп. и перераб. - М.: Ин-фра-М, 2004. - 848с.

24. Варчук Т.В. Криминология: Учебное пособие / Т.В. Варчук. М.: Инфра-М, 2002. - 298с.

25. Ю.Герасимов, И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений / И.Ф. Герасимов. Свердловск: Сверд. юрид. ин-т, 1975. - 65 с.

26. П.Герцензон А.А. Криминология: Учебник / А.А. Герцензон, В.К. Звирбуль, Б.Л. Зотов. 2-е изд., испр. и доп. - М.: Юридическая литература, 1968.-472с.

27. Голубовский В.Ю. Выявление и раскрытие мошенничества: Учебное пособие /В.Ю. Голубовский, В.М. Егоршин, К.В. Сурков и др.; Под общ. ред. В.П. Сальникова. СПб.: Изд-во Лань, Санкт-Петербургский университет МВД России, 2000. - 64с.

28. Голубовский В.Ю. Оперативно-розыскная деятельность: Словарь-справочник /Автор-составитель В.Ю. Голубовский. М.: ВНИИ МВД России, 2001; СПб.: Изд-во Лань, 2001. - 384с.

29. Григорьева Л.В. Уголовная ответственность за мошенничество. / Л.В. Григорьева. Саратов, 1999. -347с.

30. Гуров А.И. Криминология: Учебник / А.И. Гуров, Г.М. Миньков-ский, Ю.Г. Козлов и др.; Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. -М.: Изд-во МГУ, 1994. 415с.

31. Дагель П.С. Установление субъективной стороны преступления / П.С. Дагель, Р.И. Михеев. Владивосток, 1972. - 225с.

32. Доля А.Е. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности / Е.А. Доля. М.: Спартак, 1995. - 360 с.

33. Еникеев М.И. Юридическая психология: Учебник для вузов / М.И. Еникеев. М.: НОРМА, 2000. - 517с.

34. Жилкина М.С. Страховое мошенничество: Правовая оценка, практика выявления и методы пресечения / М.С. Жилкина. Волтерс Клувер, 2005.- 192с.

35. Захарцев С.И. Оперативно-розыскные мероприятия в XXI веке / С.И. Захарцев, Ю.Ю. Игнащенков, В.П. Сальников. Санкт-Петербургский университет МВД России, 2006. - 320с.

36. Карпец И.И. Современные проблемы уголовного права и криминологии / И.И. Карпец. М.: Юрид. лит., 1976.

37. Карпец, И.И. Проблемы преступности / И.И. Карпец. М.: Юрид. лит., 1979.-356 с.

38. Квашись В.Е. Основы виктимологии: Проблемы защиты прав потерпевших от преступлений / В.Е. Квашись. М.: Изд-й дом NOTA BENE, 1999.-280 с.

39. Клейменов М.П. Криминологическая характеристика и профилактика мошеннических посягательств на личную собственность: Учебное пособи / М.П. Клейменов. Омск: ОВШМ МВД СССР, 1980.

40. Ковалев А.Г. Психологические основы исправления правонарушителя / А.Г. Ковалев. М.: Юрид. лит., 1968. - 136 с.

41. Косоплечее Н.П. Система мер предупреждения преступности / Н.П. Косоплечее, В.А. Григорян, И.В. Федулов. М.; Юрид. лит., 1988. -288 с.

42. Кригер Г.А. Квалификация хищений социалистического имущества / Г.А. Кригер. М.: Юрид. лит., 1974.

43. Криминалистика: Учебник / Под ред. Р.С. Белкина. М.: Юрид. Лит. 1986.-544с.

44. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. М.: Высш. шк., 1994. - 485с.

45. Криминалистика Учебник: В 3 т. / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, И.А. Возгрин и др.; Под ред. Р.С. Белкина, В.Г. Коломацкого, И.М. Лузгина. М.: Издательство Академии МВД РФ, 1995. - Т.1. - 280с.

46. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. А.Ф. Волынского. -М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 1999. 378с.

47. Криминалистика: Учебник для вузов / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов и др.; Под ред. Р.С. Белкина. 2-е изд., перераб. и доп. -М.: Норма, 2004. - 992с.

48. Криминология: Курс лекций / Под ред. В.Н. Бурлакова, С.Ф. Милюкова, С.А. Сидорова, Л.И. Спиридонова. СПБ.: ВШ МВД РФ, 1995.

49. Криминология: Учебник для юридических вузов / А.И. Алексеев, Ю.Н. Аргунова, С.В. Ванюшкин и др., Под общ. ред. А.И. Долговой. М.: ИНФРА-М-НОРМА, 1997. - 784 с.

50. Кузнецова Н.Ф. Кузнецова, Н.Ф. Преступления и преступность / Н.Ф. Кузнецова. М.: Изд-во МГУ, 1989. - 232 с.

51. Ларичев В.Д. Как уберечься от мошенничества в сфере бизнеса: Практическое пособие / В.Д. Ларичев. М.: Юристь, 1996.

52. Ларичев В.Д. Преступления в кредитно-денежной сфере и противодействие им / В.Д. Ларичев. М.: ИНФРА-М, 1996.

53. Лузгин И.М. Расследование как процесс познания / И.М. Лузгин. -М.: Госюриздат, 1969. 380 с.

54. Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировой криминологический анализ / В.В. Лунеев. М.: НОРМА-М-ИНФРА, 1997. - 465 с.

55. Лученок А.И. Мошенничество в бизнесе / А.И. Лученок. Минск: Амалфея, 1997.

56. Маркушин А.Г, Оперативно-розыскная деятельность необходимость и законность / А.Г. Маркушин. - Н.Новгород: Нижегород. ВШ МВД России, 1996. - 140 с.

57. Меныпагин В.Д. Советское уголовное право. / В.Д. Меньшагин. -М.: ВИЮН, 1938.

58. Миненок М.Г. Личность расхитителя. Криминологическая характеристика и типология: Учебное пособие / М.Г. Миненок. Калининград: Изд-во Калинградского гос. ун-та, 1980.

59. Основы оперативно-розыскной деятельности: Учебник для юридических вузов / К.В. Сурков, Ю.Ф. Кваша, С.В. Степашин; Под ред. В.Б. Рушайло. 4-е изд., стереотип. - СПб.: Изд-во Лань, 2002. - 720с.

60. Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. -18-е изд., стереотип. М.: Рус. яз., 1987. - 797с.

61. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник / Ю.С. Блинов, О.А. Вагин, А.С. Вандышев и др.; Под ред. К.К. Горяинова, B.C. Овчинского, Г.К. Синилова, А.Ю. Шумилова. 2-е изд., доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М, 2004. - 848 с.

62. Пинаев А.А. Уголовно-правовая борьба с хищениями / Пинаев. -Харьков, 1975. 267с.

63. Пионтковский А.А. Уголовное право. Общая часть: Учебник. / А.А. Пионтковский. М.: Госюриздат, 1939.

64. Прозументов Л.М. Преступность и её основные криминологические характеристики: Учебное пособие / Л.М. Прозументов, А.В. Шеслер. Томск: Томский филиал РИПК МВД РФ, 1995.

65. Ривман Д.В. Комментарий к Федеральному Закону Об оперативно-розыскной деятельности / Д.В. Ривман. СПб.: Питер, 2003. - 235с.

66. Романов С.А. Мошенничество в России, или 1000 способов, как уберечься от аферистов / С.А. Романов. М.: Конец века, 1996.

67. Рохлин В.И. Некоторые вопросы оперативно-розыскной деятельности в свете уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (Фондовая лекция) / В.И. Рохлин. СПб.: СПб. ун-т МВД России, 2002. - 36 с.

68. Сахаров А.Б. Учение о личности и его значение в профилактической деятельности органов внутренних дел / А.Б. Сахаров. М.: МВИ1М, 1984.

69. Смирнова JI. 50 способов отъема денег современного Остапа Бен-дера / Автор-составитель J1. Смирнова. Минск: Современный литератор, 2005.-96с.

70. Смирнова J1. 100 способов удачного мошенничества или как избежать ловушки / Автор-составитель J1. Смирнова. Минск: Современный литератор, 2005. - 96с.

71. Состояние преступности в Сибирском федеральном округе за январь-декабрь 2004 года. М.: Главный информационно-аналитический центр МВД России, 2005. - 32с.

72. Состояние преступности в России за январь-декабрь 2004 года. -М.: Главный информационно-аналитический центр МВД России, 2005. 44с.

73. Состояние преступности в Сибирском федеральном округе за январь-декабрь 2005 года. М.: Главный информационно-аналитический центр МВД России, 2006.-32с.

74. Состояние преступности в России за январь-декабрь 2005 года. -М.: Главный информационно-аналитический центр МВД России, 2006. 44с.

75. Теория государства и права: Учебник / Под ред. П.В. Анисимова. -М.: ЦОКР МВД России, 2005. 356с.

76. Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. К.К. Горяинова, B.C. Овчинского, Г.К. Синилова. М.: ИНФРА-М, 2006. -543с.

77. Токарев А.Ф. Основные понятия криминологии: Учебное пособие / А.Ф. Токарев. М.: Академия МВД СССР, 1989.

78. Уголовное право РФ. Общая часть: Учебник / Под. ред. Б.В. Здра-вомыслова. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрист, 1996. - 480с.

79. Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов / Отв. ред. И.Я. Казаченко, З.А. Незнамова. 3-е изд. изм. и доп. - М.: Норма, 2004. - 432с.

80. Уголовное право. Особенная часть: Учебник для вузов / Отв. ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамова, Г.П. Новоселов. М.: Норма, 1997. -317с.

81. Федоров А.В. Правовое регулирование содействия граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность / А.В. Федоров, А.В. Шахматов. СПб.: Юридический центр Пресс, 2005. - 338с.

82. Философский словарь / Под. ред. И.Т. Фролова. 5-е изд. - М.: Политиздат, 1986. - 543с.

83. Франк JI.B. Виктимология и виктимность (об одном новом направлении в теории и практике борьбы с преступностью): Учебное пособие / JI.B. Франк. Душанбе: Тадж. гос. ун-т, 1972.

84. Хомколов В.П. Организация управления оперативно-розыскной деятельностью: системный подход / В.П. Хомколов. М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1999.-191 с.

85. Чуфаровский Ю.В. Психология оперативно-розыскной деятельности / Ю.В. Чуфаровский. М.: Юристь, 2000. - 190 с.1. Статьи

86. Александрова И.А. Компьютерное мошенничество / И.А. Александрова, О.А. Новиков // Следователь. 2006. - № 1. - С.2-4.

87. Бабаев М.М. Значение профилактики в борьбе с преступностью / Бабаев М.М. // Советская юстиция. 1973. - № 19. - С.22-26.

88. Васецов А. Корысть как мотив преступления / А. Васецов //Советская юстиция. 1983. - № 24. - С. 31-34.

89. Василец В.И Хорошо ли защищен Ваш бизнес? / В.И. Василец, С.В. Василец // Юрист. 2005. - № 1. - С.60-62.

90. Голубев А. Фиктивное предпринимательство как способ сокрытия тяжких экономических преступлений / А. Голубев // Российская юстиция. -2001. -№ 6.-С.42-45.

91. Горяинова Е.И. Уставный капитал номинальная величина или реальное имущество: проблемы правового регулирования / Е.И. Горяинова // Юрист. - 2004. - № 2. - С.2-9.

92. Доля Е. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам / Е. Доля // Российская юстиция. -1995.-№5.-С.40-45.

93. Дьячков A.M. О путях повышения эффективности и борьбы с мошенничеством на потребительском рынке / A.M. Дьячков // Следователь.1999. № 9. - С.20-21.

94. КлепицкийИ. Мошенничество и правонарушения гражданско-правового характера / И. Клепицкий // Законность. 1995. - № 7.

95. Клепицкий И. Ответственность за акционерные злоупотребления / И. Клепицкий // Законность. 1996. - № 5.

96. Колб Б. Банкротство и преступление / Б.Колб // Законность. 1996.-№9.

97. Котин В. Ответственность за лжепредпринимательство / В. Котин // Законность. 1997. - № 6.

98. Кудрявцев, В.Н. Способ совершения преступления и его уголовно-правовое значение / В.Н. Кудрявцев // Сов. гос-во и право. 1957. - № 8. - С. 63-64.

99. Кузнецова Н.Ф. Криминология как наука / Н.Ф. Кузнецова // Советская юстиция. 1970. -№ 2. - С.12-16.

100. Ланин Е.С. Расследование мошенничества, совершенного с использованием товарных кредитов / Е.С. Ланин // Следователь. 2001. - № 3. - С.22-24.

101. Лимонов В. Отграничение мошенничества от смежных составов / В. Лимонов // Законность. 1998. - № 3.

102. Ляпунов Ю.И. Понятие социалистического имущества как предмета хищения // Социалистическая законность. 1978. - № 2. - С.52-55.

103. Маркова Н. Экономическое положение регионов России в условиях выхода на траекторию экономического роста / Н. Маркова // Федерализм. -2002.-№3.-С. 36-42.

104. Миньковский Г.М. Предмет криминологической профилактики преступлений и некоторые проблемы ее эффективности / Г.М. Миньковский // Вопросы борьбы с преступностью. 1992. - №17. - С.8-12.

105. Носков Б.П. Порядок государственной регистрации юридических лиц при их создании: проблемы правового регулирования / Б.П.Носков, А.В.Чуряев // Юрист. 2005г. - №5. - С.27-30.

106. Осташева Н.А. Carding: реальное мошенничество в виртуальном пространстве / Н.А. Осташева // Юрист. №4. - С.25-27.

107. По дольный Н.А. Деятельность по выявлению мошенничества на рынке ценных бумаг / Н.А Подольный, П.В. Малышкин // Следователь. -2001. №5.-С.30-34.

108. Портнов И.П. Профилактика преступлений в милицейской практике / И.П. Портнов // Государство и право. 1995. - №10. - С.114-119.

109. Сахаров А.Б. Планирование уголовной политики и перспективы развития уголовного законодательства / А.Б. Сахаров // Планирование мер борьбы с преступностью, М. 1982. - С.13-18.

110. Субачев С.Ю. Общие и отличительные особенности преступлений, совершаемых в сфере банковского кредитования / С.Ю. Субачев // Юрист. -1998. №7. - С.22-24.

111. Шахкелдов Ф.Г. Ответственность за мошенничество, лжепредпринимательство и незаконное получение кредита по новому Уголовному кодексу / Ф.Г. Шахкелдов // Юрист. 1998. - №5. - С.2-5.

112. Шляпочников А.С. К вопросу о классификации мер по предупреждению преступности / А.С. Шляпочников // Вопросы борьбы с преступностью. 1972. -№ 7. - С.20-22.

113. Шмонин А.В. Практика квалификации незаконного получения кредита при расследовании уголовных дел / А.В. Шмонин // Юрист. 1998. -№11/12.-С.22-24.

114. Шумилов А.Ю. Семь прямых ответов на семь практически значимых вопросов / А.Ю. Шумилов, В.В. Петров // Оперативник (сыщик). 2004. -№1.-С.51-52.

115. Южанин А.В. Мошенничество с кредитными картами / А.В. Южанин, В.В. Коваленко // Проблемы борьбы с преступностью на современном этапе: Тезисы докладов и выступлений на научно-практической конференции 15-16 мая 1996г. СПб.: ВШ МВД РФ, 1996.

117. Алиева Д.Н. Мошенничество: уголовно-правовой и криминологический анализ (по материалам Республики Дагестан): Дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 / Д.Н. Алиева. Махачкала.: Дагестанский гос. ун-т, 2005. - 189с.

118. Андришин П.В. Криминогенная личность и индивидуальное предупреждение преступлений: Дис. . канд. юрид. наук: 12.00.08 / П.В. Андришин. СПб.: СПб. ун-т МВД России, 2004. - 160с.

119. Гладких В.И. Проблемы предупреждения органами внутренних дел преступности в сверхкрупном городе: Дис. . д-ра юрид. наук: 12.00.08 / В.И. Гладких. М.: ВНИИ МВД России, 1997. - 365 с.

120. Глоба Н.С. Организация и тактика деятельности аппаратов БЭП по борьбе с преступными посягательствами в сфере обращения стратегически важных сырьевых товаров: Дис. . канд. юрид. наук: 12.00.09 / Н.С. Глоба. -М.: ВНИИ МВД России, 1998. 160 с.

121. Григорьева JI.B. Уголовная ответственность за мошенничество в условиях становления новых экономических отношений: Автореф. дис.канд. юрид. наук: 12.00.08/J1.B. Григорьева. Саратов, 1996. - 24с.

122. Коварин Д.А. Оперативно-разыскное противодействие корыстно-насильственным преступлениям, совершаемым в сфере экономики: Дис. . канд. юрид. наук: 12.00.09 /Д.А. Коварин. СПб.: СПб. ун-т МВД России, 2004. -193с.

123. Овчинников Г.А. Оперативно-розыскное противодействие преступлениям, совершаемым в сфере потребительского рынка: Дис. .канд. юрид. наук: 12.00.09 / Г.А. Овчинников. СПб.: СПб. ун-т МВД России, 2001. -197 с.

124. Оленев Р. Г. Мошенничество как вид девиантного экономического поведения: Дис. .канд. экон. наук: 22.00.03 / Р.Г. Оленев. СПб.: СПб. гос. ун-т экономики и финансов, 2000. - 172с.

125. Осокин Р.Б. Уголовно-правовая характеристика способов совершения мошенничества: Дис. . канд. юрид. наук: 12.00.08 / Р.Б. Осокин. М.: Моск. ун-т МВД России, 2004. - 184с.

126. Пантелеев В.А. Организация деятельности правоохранительных органов по предупреждению преступлений в России и за рубежом. Дис. .канд. юрид. наук: 12.00.08 / В.А. Пантелеев. М.: Моск. гос. акад. приборостроения и информатики, 2003. - 185с.

127. Мусеибов А.Г. Теоретические основы методики предупреждения преступлений. Дис. .докт. юрид. наук: 12.00.08 /А.Г Мусеибов. -М.: ВНИИ МВД России, 2003. 428с.

128. Рубцов, И.И. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент частных методик расследования. Дис. .канд. юрид. наук: 12.00.09 / И.И. Рубцов. СПб.: СПб. ун-т МВД России, 2001. - 224 с.

129. Сунчалиева Л.Э. Мошенничество (уголовно-правовой и криминологический аспект): Дис. . канд. юрид. наук: 12.00.08 / Л.Э. Сунчалиева. -Ставрополь: Ставропольский гос. ун-т, 2004. 186с.

130. Фирсов В.В. Оперативно-розыскное предупреждение и оперативно-розыскное сопровождение расследования хищений в кредитно-банковской сфере: Дис. . канд. юрид. наук: 12.00.09 / В.В. Фирсов. СПб.: СПб. ун-т МВД России, 2000.-185с.

131. Фирсов, В.В. Оперативно-розыскное предупреждение и оперативно-розыскное сопровождение расследования хищений в кредитно-банковской сфере. Автореф. дис. .канд. юрид. наук: 12.00.09 / В.В. Фирсов. СПб.: СПб. ун-т МВД России, 2000. - 24 с.

132. Шахматов А.В. Агентурная работа в оперативно-розыскной деятельности (теоретико-правовое исследование российского опыта): Дис. . докг. юрид. наук: 12.00.09 / СПб.: СПб. ун-т МВД России, 2005.

133. Шульга О.Г. Криминологическая характеристика и предупреждение мошенничества в финансово-кредитной системе: Дис. . канд. юрид. наук: 12.00.08 / О.Г.Шульга. -М.: Моск. юрид. ин-т, 1999. 194с.

134. Эльканов А.И. Криминологическая характеристика и предупреждение экономической организованной преступности: Дис. . канд. юрид. наук.: 12.00.08 / А.И. Эльканов, Ставрополь: Ставропольский гос. ун-т., 2002. -199с.

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.

Для первоначального этапа расследования мошенничества характерны следственные ситуации:
1) преступник задержан на месте происшествия либо сразу же после совершения мошенничества, либо его личность и местонахождение известны. Для таких ситуаций характерно производство следующих действий: задержание и личный обыск; допрос задержанного; обыск по месту жительства и работы мошенника; допрос потерпевшего либо лица, в чьем ведении находилось имущество; допросы свидетелей; осмотр места происшествия; осмотр изъятых у мошенника, а также полученных от него потерпевшим предметов; изъятие и осмотр документов со следами преступления; поручение органам дознания производства ОРМ;
2) преступник не задержан, но следствие располагает определенной информацией о нем. Для этой ситуации характерны: допрос потерпевшего или лица, в чьем ведении находилось имущество; изъятие и осмотр предметов и документов, полученных от мошенника; осмотр места происшествия; допросы свидетелей; предъявление для опознания заподозренных лиц по фотоизображениям; поручение органам дознания производства ОРМ;
3) мошенник известен, однако его действия завуалированы под видом законных сделок. В таких случаях изучаются характер и правовые основы проведенных подозреваемым операций. Производятся выемка и осмотр сопровождающих мошенническую сделку документов, установление и допрос должностных лиц, обеспечивших ее совершение (например, нотариусов, бухгалтеров, работников банков и других учреждений); обыски по местам жительства и работы подозреваемых; проведение ревизий. Необходимо также проведение ОРМ по выявлению следов преступной деятельности, местонахождению похищенного имущества, установлению причастных к преступлению лиц.

Расследование присвоения или растраты чужого имущества.

Растрата – хищение имущества учтенного на балансе предприятия

Присвоение – хищени имущества не учтенного на балансе предприятия. Создание излишек их изъятие

Предмет преступного посягательства

Денежные средства, в т.ч. иностранная валюта;

Чеки, кредитные карточки, облигации, акции, сертификаты, векселя;

Различные материальные ценности, пользующие спросом у населения и в различных сферах деятельности;

Строительные материалы (пиломатериалы, кирпич, цемент);

Материальные следы содержаться:

u В оперативно-технической, бухгалтерской, организационно-управленческой документации тех предприятий, в которых имело место хищение, а также в документах контролирующих органов и тех хозяйствующих субъектов, с которыми имелись связи;

u В учредительной документации фирмы: протоколы общих собраний и собраний учредителей, акционеров, решениях органов управления, договорах и контрактах, деловой переписке,

u В черновых записях, раскрывающих различные обстоятельства совершения преступлений, лиц, причастных к этому и т.п.

Идеальные следы: фиксируются в памяти лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к хищению.

u Обстановка – зависит от организационной, финансово-хозяйственной специфики, профиля предприятия организационной структуры, состояния бухгалтерского учета и отчетности, уровня внутреннего и внешнего контроля и т.п.

Личность расхитителя:

u Лица мужского пола – 60%, от 30 лет и выше – 70%, рабочие – 50%, служащие – 20%. Характерен высокий образовательный уровень, профессиональная подготовка и значительная практика. Хорошо разбираются в технологическом процессе, учете, отчетности. Немало лиц с потребительской психологией. Часто это должностные и материально ответственные лица, а также лица выполняющие управленческие функции в коммерческих и иных организациях.

Типичные ситуации на первоначальном этапе расследования:

1. Дело возбуждено по официальным материалам – на основании проведенной ревизии, аудиторской проверки, в процессе которых выявлены финансовые нарушения и иные злоупотребления. Проводится доследственная проверка о чем известно заинтересованным лицам (допросы лиц, ответственных за выявленные злоупотребления); выемка и осмотр документов, предметов; осмотр помещений и оборудования; допросы свидетелей; задержание подозреваемых; обыск, опись имущества; очные ставки; ОРМ.

2. Дело возбуждается по результатам ОРМ, лица, заинтересованные в ходе расследования, не знают о возбуждении дела (задержание с поличным; личный обыск, обыск по месту работы и жительства; наложение ареста на имущества; допросы свидетелей; организация инвентаризаций и ревизий; ОРМ.

Криминалистическая характеристика и классификация преступлений в сфере экономики.

К основным структурным элементам криминалистической характеристики этих преступлений относятся:

1. Особенности функционирования конкретной отрасли экономики, значимые для раскрытия и расследования хищений. Сюда относится специфика производственной и финансовой деятельности конкретного экономического объекта с учетом вероятного развития криминогенных факторов, а также предмет преступного посягательства и обстановка совершения хищения.

2. Способы совершения и сокрытия хищений. Их выбор обусловлен рядом факторов объективного и субъективного характера. К факторам первого рода относятся:

а) должностное положение, т. е. характер отношения виновного к предмету преступного посягательства.

б) наличие соучастников и их должностное положение;

в) особенности производимых материальных ценностей, сырья, полуфабрикатов;

г) вид производственной операции, при выполнении которой совершается преступление;

д) обстановка на производственном объекте: особенности учета, отчетности, технологического процесса, организации охраны и т.п.

Способы совершения и сокрытия хищений можно разделить на две группы: хищения учтенного, имеющегося на балансе организации имущества и денежных средств; хищения неучтенных ценностей.

К способам первой группы относятс я: а) явное присвоение или растрата материально-ответственным лицом вверенного ему имущества; б) хищение путем занижения в документах качественных показателей продукции, фиктивного списания имеющихся на балансе ценностей; в) хищения, маскируемые подделкой первичных документов или подлогами в учетных записях; г) хищения денежных средств, совершаемые путем обмана покупателей с последующим изъятием излишне полученных денег.

Способами второй группы являются: а) изготовление неучтенной продукции из сырья и материалов, скрыто сэкономленных в процессе производства, и сбыт этой продукции через работников оптовой и розничной торговли, а также на рынках; б) изготовление неучтенной продукции из сырья и материалов, незаконно приобретенных, и ее сбыт через предприятия торговли и рынки.

Признаки сокрытия хищени я – последствия действий расхитителей по уничтожению документов, остатков сырья, полуфабрикатов, вспомогательных материалов.

Признаки использования результатов хищения – приобретение ценных вещей, недвижимости, крупные вклады в банки и т.п.

Личности

а) последовательно-корыстный тип, чаще всего включающий руководителей организации и лидеров преступных групп. Эти субъекты либо полностью отрицают свою причастность к хищению, либо занимают выжидательную позицию, признавая лишь то, что доказано. Нередко они отрицают очевидное, угрожают свидетелям, склоняют их к даче ложных показаний

Специфика этих преступных групп определяется следующими признаками: 1) латентностью совершения хищения; 2) глубокой конспирацией; 3) прочными связями и взаимодействием всех расхитителей; 4) выполнением каждым участником строго определенных преступных функций; 5) иерархической структурой; 6) осведомленностью организаторов преступных групп о деятельности всех ее членов (включая и непреступные действия в группе); 7) осведомленностью второстепенных членов группы расхитителей только о действиях их ближайших соучастников, незнанием характера деятельности всей группы, в особенности ее руководителей.

Рекомендованный список диссертаций

Мошенничество в сфере страхования: криминологические и уголовно-правовые проблемы 2006 год, кандидат юридических наук Быков, Юрий Михайлович

Уголовно-правовые и криминологические аспекты противодействия финансовому мошенничеству 2008 год, кандидат юридических наук Хафизова, Лейла Султановна

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Оперативно-розыскное предупреждение экономического мошенничества: по материалам Восточно-Сибирского региона»

Похожие диссертационные работы по специальности «Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность», 12.00.09 шифр ВАК

Криминалистические аспекты обеспечения выявления и раскрытия мошенничества 2004 год, кандидат юридических наук Гуйва, Олеся Александровна

Криминалистические и процессуальные аспекты расследования мошенничества 2006 год, кандидат юридических наук Куринов, Борис Александрович

Особенности расследования мошенничества в жилищной сфере 2008 год, кандидат юридических наук Малыгина, Вероника Викторовна

Заключение диссертации по теме «Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность», Ступницкий, Александр Евгеньевич

Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Ступницкий, Александр Евгеньевич, 2007 год